广西华锡有色金属股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：600301        证券简称：华锡有色     公告编号：2024-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2024年11月15日

　　(二) 股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长蔡勇先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事黎鹏先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事叶亚斌先生、周克先生因工作原因请假；

　　3、 公司董事会秘书陈兵先生出席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 议案名称：关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会共表决1项议案，为普通决议议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：梁定君、刘卓昀

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：600301          股票简称：华锡有色          编号：2024-075

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议（临时）决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议（临时）通知与相关文件于2024年11月15日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事及高级管理人员，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议于2024年11月15日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座812会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事8名，实到8名，会议由董事长蔡勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会副董事长的议案》

　　同意选举张小宁先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会副董事长的公告》（公告编号：2024-076）。

　　表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　证券代码：600301          股票简称：华锡有色          编号：2024-076

　　广西华锡有色金属股份有限公司

　　关于选举第九届董事会副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平，结合发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《广西华锡有色金属股份有限公司章程》有关规定，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开了第九届董事会第十三次会议（临时），审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，同意选举张小宁先生（个人简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长，任期自公司第九届董事会第十三次会议（临时）审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　广西华锡有色金属股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　附件：

　　张小宁先生：男，1973年10月出生，中共党员，在职大学学历，高级工程师。曾任泗顶铅锌矿技术员、泗顶铅锌矿化冶公司副经理、泗顶铅锌矿化冶厂厂长、泗顶铅锌矿硫酸厂厂长；柳州华锡集团来宾冶炼厂原料车间技术员、电铟车间副主任、原料车间副主任、电铟车间主任；广西华锡集团股份有限公司来宾冶炼厂副厂长；来宾华锡冶炼有限公司副总经理、党委副书记、执行董事、总经理；广西华锡集团股份有限公司党委委员、副总经理；中稀广西稀土有限公司董事、总经理；广西有色金属集团稀土开发有限公司执行董事、总经理。现任广西华锡有色金属股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　张小宁先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。