海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002596           证券简称：海南瑞泽          公告编号：2024-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

　　2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2024年11月15日15:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15至2024年11月15日15:00。

　　2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长张灏铿先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、会议出席总体情况：

　　参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共650名，代表股份数为190,910,263股，占公司有表决权股份总数的16.6359%。

　　（1） 现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人5名，代表股份数为178,316,900 股，占公司有表决权股份总数的15.5385%。

　　其中委托出席会议情况：张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东645名，代表股份数为12,593,363股，占公司有表决权股份总数的1.0974%。

　　2、中小投资者出席情况：

　　参加本次临时股东大会的中小投资者共646名，代表股份数为12,834,863 股，占公司有表决权股份总数的1.1184%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数为241,500股，占公司有表决权股份总数的0.0210%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东645名，代表股份数为12,593,363股，占公司有表决权股份总数的1.0974%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案：

　　（一）审议通过《关于制定＜资产处置管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意188,948,060股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的98.9722%；反对1,473,003股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.7716%；弃权489,200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.2562%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意10,872,660 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的84.7119%；反对1,473,003股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数11.4766%；弃权489,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的3.8115%。

　　（二） 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意189,043,360股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.0221%；反对1,450,603股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.7598%；弃权416,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.2181%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意10,967,960股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的85.4544%；反对1,450,603股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数11.3021%；弃权416,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2435%。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议；

　　2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月十五日