乐山巨星农牧股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603477        证券简称：巨星农牧     公告编号：2024-105

　　债券代码：113648        债券简称：巨星转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：蒋许芳、张雨虹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2024年11月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603477         证券简称：巨星农牧        公告编号：2024-106

　　债券代码：113648         债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于以集中竞价方式回购股份的

　　回购方案暨回购报告书及获得股份

　　回购资金贷款支持的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日披露了《乐山巨星农牧股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购方案暨回购报告书及获得股份回购资金贷款支持的公告》（公告编号：2024-103），现对原公告列示有误内容进行更正，具体更正内容如下：

　　更正前：

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　按照本次回购金额下限人民币15,000万元（含）和上限人民币30,000万元（含），以及回购价格上限28.00元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，按照2024年11月13日公司总股本相关数据测算，预计公司股权结构的变动情况如下：

　　更正后：

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　按照本次回购金额下限人民币15,000万元（含）和上限人民币30,000万元（含），以及回购价格上限28.00元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，按照2024年11月13日公司总股本相关数据测算，预计公司股权结构的变动情况如下：

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　2024年11月16日