深圳达实智能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002421              证券简称：达实智能                公告编号：2024-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年11月15日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日9:15-15:00。

　　2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦43楼大会议室。

　　3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董事会召集召开。

　　5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生因公未能参加并主持会议，由半数以上董事推举董事吕枫先生主持本次会议。

　　6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东752人，代表股份400,405,679股，占公司有表决权股份总数的18.8819％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份370,924,212股，占公司有表决权股份总数的17.4916％。通过网络投票的股东742人，代表股份29,481,467股，占公司有表决权股份总数的1.3903％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东744人，代表股份29,481,767股，占公司有表决权股份总数的1.3903％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东742人，代表股份29,481,467股，占公司有表决权股份总数的1.3903％。

　　2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。

　　三、 议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

　　1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意396,786,879股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0962％；反对2,942,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7348％；弃权676,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1690％。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意25,862,967股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.7253％；反对2,942,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9801％；弃权676,500股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2946％。

　　2. 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　同意396,699,179股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0743％；反对3,114,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7778％；弃权592,300股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1479％。

　　本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

　　3. 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　同意396,707,979股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0765％；反对3,113,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7776％；弃权584,200股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1459％。

　　四、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1. 《2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2024年11月15日