湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603353         证券简称：和顺石油         公告编号：2024-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年11月11日以电子邮件等方式发出通知，于2024年11月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一） 审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　因公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会拟提名赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.1选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　1.2选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　1.3选举吴立宇先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　1.4选举刘静女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二） 审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　因公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会拟提名徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中徐莉萍女士为会计专业人士。独立董事候选人徐莉萍女士和何海龙先生均已取得独立董事资格证书；谢小平先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司第四届董事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　2.1选举徐莉萍女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2.2选举何海龙先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　2.3选举谢小平先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议并通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（三） 审议并通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

　　经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，公司拟定的第四届董事会薪酬方案如下：在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬，均不再单独领取董事津贴。独立董事按照人民币7.1429万元/年（含税）的标准领取独董津贴。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与绩效考核委员会第五次会议审议并通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（四） 审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年12月3日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2024年11月18日

　　备查文件：

　　《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油          公告编号：2024-041

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年11月11日以电子邮件等方式发出通知，于2024年11月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

　　因公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会审核，拟提名彭慕俊先生、秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　1.1选举彭慕俊先生为第四届监事会股东代表监事

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　1.2选举秦黎女士为第四届监事会股东代表监事

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二） 审议并通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

　　经全体监事讨论，综合考虑公司实际情况，公司拟定的第四届监事会薪酬方案如下：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不再单独领取监事津贴。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司监事会

　　2024年11月18日

　　备查文件

　　《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油        公告编号：2024-043

　　湖南和顺石油股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月3日  14点00分

　　召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月3日

　　至2024年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，具体内容详见公司2024年11月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记部门：公司证券法务部。

　　登记时间：2024年11月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

　　登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦四楼。

　　个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

　　拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会议咨询部门：公司证券法务部

　　联系人：曾跃、舒来

　　电话：0731-89708656

　　传真：0731-85285151

　　邮箱：zengyue@hnhsjt.com

　　地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦

　　邮编：410016

　　（二）参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件：

　　《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南和顺石油股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

　　证券代码：603353                证券简称：和顺石油                公告编号：2024-042

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2024年11月15日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》，第四届董事会董事候选人名单及津贴如下：

　　1、 选举赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　2、 选举徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟定独立董事津贴税前7.1492万元/年。其中徐莉萍女士为会计专业人士。徐莉萍女士、何海龙先生系第三届独立董事连任，连续任职未超过6年。

　　上述董事候选人简历详见本公告附件。以上议案已经公司董事会提名委员会及董事会薪酬与绩效考核委员会审核并通过。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司于2024年11月15日召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，选举彭慕俊先生、秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见本公告附件。上述股东代表监事将于公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　三、 其他情况说明

　　1、 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　2、 公司将提交2024年第一次临时股东大会审议本次董事会和监事会换届选举事项，其中非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别以累计投票制的方式产生。公司第四届董事会、监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议批准之日起生效，任期三年。

　　3、 在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月18日

　　备查文件：

　　1、 《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

　　2、 《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

　　附件：

　　第四届董事会非独立董事候选人简历

　　赵忠先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989年至1997年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任总经理；1998年至2002年在邵阳湘运油料有限公司任总经理；2002年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司，任执行董事；2005年起历任公司总经理、执行董事，现任公司董事长、总经理。

　　赵雄先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年至1991年在邵阳市气象局任职员；1992年至2003年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任副总经理；2003年至2005年在湖南邵阳中油销售有限公司任副总经理；2015年至今在衡阳和顺石油天然气有限公司兼任执行董事；2005年7月至今历任公司副总经理、执行董事，现任公司董事。

　　吴立宇先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年起历任公司技术经理、物流主管、采购经理，2021年至今任公司董事，2022年至今任和顺新能源总经理。

　　刘静女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年至2006年在和顺投资任文员；2006年至2007年在和顺有限任综合部副经理；2007年至2011年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任总经理；2015年11月至2021年11月任公司职工代表监事。2011年至今在公司任行政部经理。

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　徐莉萍女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任，湖南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，曾任中国会计学会财务成本分会理事，现任湖南省会计学会常务理事，长沙市会计学会常务副会长，曾任致公党中央经济委员会委员，现任湖南省致公党管理咨询委员会副主任。现任周大生珠宝股份有限公司独立董事；现任华融湘江银行股份有限公司外部监事。2021年11月至今任公司独立董事。

　　何海龙先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级职称。1993年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作，担任编辑部主任。2021年11月至今任公司独立董事。

　　谢小平先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年至今先后在湖南大学机械与运载工程学院任《计算方法》SCI杂志责任编辑、工程设计与分析研究所所长助理、车辆系汽车实验室主任。

　　第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　彭慕俊先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年在邵阳市计算机学校任教师；2009年至2021年在湖南和顺石油股份有限公司任加油站主管、站经理；2021年至今在湖南和顺铜官石油有限公司任执行董事兼经理。2021年11月至今任公司监事会主席。

　　秦黎女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2011年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任员工；2011年至今任公司批发部文员、办公室主任。2021年11月至今任公司监事。