中自科技股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技         公告编号：2024-069

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2024年第三次临时股东会

　　2. 股东会召开日期：2024年11月29日

　　3. 股东会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年11月13日公告了股东会召开通知，单独持有6.56%股份的股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙），在2024年11月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2024年11月15日，公司董事会收到股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）提交的《关于提请增加中自科技股份有限公司2024年第三次临时股东会临时提案的函》，南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）提议将《关于选举丁辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》提交股东会审议。截至本公告日，南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司6.56%股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。公司董事会将上述临时提案提交公司2024年第三次临时股东会审议，并作为公司2024年第三次临时股东会的第1.07号提案。

　　临时提案的内容如下：

　　南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（“银鞍岭英”）提名丁辉先生为中自科技股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

　　第四届董事会非独立董事候选人简历如下：

　　丁辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，流通系统专业研究生学历，拥有注册会计师资格。2004年6月至2012年7月，先后在上海华钟咨询服务有限公司、安比斯特殊玻璃（苏州）有限公司、横滨橡胶（中国）有限公司等企业先后担任项目经理、财务经理、财务部长等职务；2012年8月至2015年7月，担任中化国际物流有限公司高级财务经理；2015年8月至2019年7月，担任中化国际（新加坡）有限公司财务总监；2019年8月至2020年12月，担任中化国际（控股）股份有限公司产业资源事业部财务总监；2021年1月至今，担任上海银鞍股权投资管理有限公司财务总监、董事会秘书、管理合伙人。

　　截至目前，丁辉先生未直接持有公司股份；丁辉与公司股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年11月13日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2024年11月29日 14 点00 分

　　召开地点：成都市高新区古楠街88号

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2024年11月29日

　　网络投票结束时间：2024年11月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　（四） 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司2024年11月11日召开的第三届董事会第二十八次临时会议审议与第三届监事会第二十一次临时会议审议通过，相关公告及文件已于2024年11月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中自科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司董事会

　　2024年11月18日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中自科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688737         证券简称：中自科技         公告编号：2024-068

　　中自科技股份有限公司

　　关于减少注册资本及修订《公司章程》

　　完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议、2024年9月19日召开2024年第二次临时股东会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》和《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。公司对已回购的678,377股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。上述股份注销完成后，公司的总股本将由120,242,886股减少为119,564,509股，注册资本将由120,242,886元减少为119,564,509元。并相应修订了公司章程，具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-045）和《中自科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-046）。

　　公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司注册资本已变更为“119,564,509元”。公司股票简称及公司股票代码保持不变。

　　工商登记的相关信息如下：

　　统一社会信用代码：91510100777457894E

　　名称：中自科技股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：陈启章

　　注册资本：119,564,509元

　　成立日期：2005年7月15日

　　住所：成都市高新区古楠街88号

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：大气污染治理；大气环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；电子专用材料制造；电池零配件生产；电池制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；新材料技术推广服务；新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　特此公告。

　　中自科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月18日