景津装备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603279          证券简称：景津装备        公告编号：2024-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司1厂区会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂廷主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，现场出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 董事会秘书现场出席本次会议；公司高管现场列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的 5%以下股东所持有表

　　决权股份总数的比例。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案1为对中小投资者单独计票表决事项。

　　2、本次会议所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：王海青、陈朋朋

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师基于上述审核认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2024年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2024年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　● 上网公告文件

　　《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　《景津装备股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2024-047

　　景津装备股份有限公司关于

　　完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年10月21日、2024年11月11日召开第四届董事会第十四次（临时）会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理变更登记的议案》。

　　根据公司的实际情况，公司拟对经营范围进行变更。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体详见公司分别于2024年10月22日、2024年11月12日披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、修订＜公司章程＞及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）和《景津装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。

　　截至本公告披露日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得德州市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容如下：

　　统一社会信用代码：9137140056770173X4

　　名称：景津装备股份有限公司

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：德州经济开发区晶华路北首

　　法定代表人：姜桂廷

　　注册资本：伍亿柒仟陆佰肆拾伍万柒仟元整

　　成立日期：2010年12月28日

　　经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2024年11月19日