江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2024-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-094）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-095）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年12月4日下午14:30召开2024年第五次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月19日

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份        公告编号：2024-097

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月18日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　公司监事会认为，本次担保事项系公司为全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

　　监事会同意本议案并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　公司监事会认为，本次对全资子公司的担保额度预计符合公司实际情况，担保对象为公司全资子公司，公司能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险总体可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　监事会同意本议案并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年11月19日

　　证券代码：601500       证券简称：通用股份       公告编号：2024-098

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于召开2024年第五次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月4日  14 点 30分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月4日

　　至2024年12月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经经过第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容于2024年11月19日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2024年12月3日（9:00-11:00,14:00-16:00）

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

　　3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托 书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办 理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2、联系人：公司证券事务部 费亚楠。

　　电话 0510-66866165，传真 0510-66866165。

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏通用科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月4日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 601500        证券简称：通用股份       公告编号：2024-094

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司、无锡久诚通橡胶贸易有限公司

　　● 本次担保金额：为通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司提供1.4亿美元的担保，为无锡久诚通橡胶贸易有限公司提供2,000万元的担保，均为新增担保额度。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 公司不存在对外担保逾期的情形

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月18日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨子公司”）项目经营提供总额度1.4亿美元的担保，为全资子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司（以下简称“久诚通子公司”）的日常经营提供总额度为人民币2,000万元的担保。具体以签订的担保合同为准。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）柬埔寨子公司

　　1、公司名称：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司

　　2、注册资本：15,800万美元

　　3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区

　　4、注册时间：2022年1月17日

　　5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

　　柬埔寨子公司为公司全资子公司，经营状况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）久诚通子公司

　　1、公司名称：无锡久诚通橡胶贸易有限公司

　　2、法定代表人：顾萃

　　3、注册资本：300万元人民币

　　4、注册地址：无锡市锡山区东港勤盛路28

　　5、成立日期：2017年11月03日

　　6、经营范围：橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品(不含危险品)、包装材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　久诚通为本公司的全资子公司，经营状况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）1、被担保人：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司

　　2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

　　3、担保期限：7年

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保金额：1.4亿美元

　　（二）1、被担保人：无锡久诚通橡胶贸易有限公司

　　2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

　　3、担保期限：2年

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保金额：2,000万元

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是对公司全资子公司的担保事项，系为满足公司全资子公司实际经营发展需要，本次担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，本次担保的风险处于公司可控的范围之内，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为620,382.23万元（包含本次董事会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的111.86%。其中，公司对全资子公司的担保总额为619,382.23万元，占公司最近一期经审计净资产的111.68%，其余为公司对经销商提供的担保。全资子公司相互间提供的担保金额为10亿泰铢（或等值美元），占公司最近一期经审计净资产的3.81%。公司及控股子公司实际对外担保余额为295,798.90万元，占公司最近一期经审计净资产的53.33%。

　　上述担保均不存在逾期情况。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月19日

　　证券代码： 601500        证券简称：通用股份       公告编号：2024-095

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于为全资子公司

　　提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司

　　● 本次担保金额：为通用橡胶（泰国）有限公司提供总额度不超过10亿泰铢的担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 公司不存在对外担保逾期的情形

　　● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月18日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）项目经营提供总额度不超过10亿泰铢的担保，具体以签订的担保合同为准。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

　　2、注册资本：63亿泰铢

　　3、注册时间：2018年10月18日

　　4、注册编号：0215561008739

　　5、注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang Rayong,Rayong 21150

　　6、经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售

　　泰国子公司为公司全资子公司，经营状况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1、被担保人：通用橡胶（泰国）有限公司

　　2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

　　3、担保期限：与银行签订的贷款期限（起止日期以与银行签订的日期为准）

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保预计金额：不超过10亿泰铢

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是对公司全资子公司的担保额度预计事项，系为满足公司全资子公司实际经营发展需要，本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，本次担保的风险可控，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次公司对全资子公司的担保额度预计事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，本次对全资子公司的担保额度预计符合公司实际情况，担保对象为公司全资子公司，公司能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险总体可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为620,382.23万元（包含本次董事会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的111.86%。其中，公司对全资子公司的担保总额为619,382.23万元，占公司最近一期经审计净资产的111.68%，其余为公司对经销商提供的担保。全资子公司相互间提供的担保金额为10亿泰铢（或等值美元），占公司最近一期经审计净资产的3.81%。公司及控股子公司实际对外担保余额为295,798.90万元，占公司最近一期经审计净资产的53.33%。

　　上述担保均不存在逾期情况。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月19日