凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：600876        证券简称：凯盛新能          编号:临2024-031号

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2024年11月18日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

　　1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任陈红照先生任公司董事会秘书，其任期自本次董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见与本公告同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司全资子公司与关联方签署项目包投产服务合同的议案》

　　同意公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司（简称“桐城新能源”）与中国建材国际工程集团有限公司（简称“国际工程”）签订《广西北海德金新材料产业园项目I期A线包投产服务合同》。根据合同，桐城新能源接受国际工程的委托为广西北海德金新材料产业园项目I期A线项目提供试生产期员工技术培训及现场包投产技术指导服务，合同总金额为人民币800万元。本次交易构成关联交易。

　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事谢军、何清波、张冲、孙仕忠回避表决。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2024年11月18日

　　证券代码：600876        证券简称：凯盛新能           编号:临2024-032号

　　凯盛新能源股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会批准聘任陈红照先生（简历附后）为公司董事会秘书，其任期自本次董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　陈红照先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的专业知识和任职条件。截至本公告披露日，陈红照先生未持有公司股份，不存在相关法律法规规定不得担任董事会秘书的情形。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月18日

　　附件：

　　陈红照先生简历

　　陈红照，男，1973年生，本科，高级会计师，注册会计师、注册税务师。历任洛玻集团加工玻璃公司财务部科长，洛阳龙鼎铝业有限公司财务部部长，洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司财务总监，凯盛玻璃控股有限公司副总经理、财务总监，中建材（内江）玻璃高新技术有限公司董事长，中国耀华玻璃集团有限公司副总经理、财务总监。2023年8月至2024年10月任本公司副总裁、财务总监。2024年10月至今任本公司财务总监并代行董事会秘书职责。