浙江海翔药业股份有限公司 关于2020年员工持股计划延期的公告

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意将公司2020年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年11月19日。现将相关情况公告如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　公司于2020年7月20日分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议、于2020年8月5日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案（以下简称：“本次持股计划”），具体内容详见巨潮资讯网及2020年7月21日、2020年8月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。

　　本次持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2020年11月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的回购股票已于2020年11月20日以非交易过户形式过户至公司开立的员工持股计划专户，过户股数为63,005,888股，占公司总股本的3.89%。具体内容详见巨潮资讯网及2020年11月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-059）。

　　根据本次持股计划相关规定，本次持股计划所获的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起12个月后、24个月后，分两期解锁，每期解锁比例分别为50%、50%。本次持股计划锁定期分别于2021年11月19日、2022年11月19日届满，存续期为36个月。

　　2023年11月14日，公司员工持股计划管理委员会召开2020年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》并递交至董事会审议，并于2023年11月17日召开的第七届董事会第七次会议审议通过该议案，同意将本次持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年11月19日。具体内容详见巨潮资讯网及2023年11月18日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2023-058）。

　　截至2024年11月18日，本次持股计划持有公司股票31,500,888股，约占公司总股本的1.95%。

　　二、本次员工持股计划延期情况

　　本次持股计划将于2024年11月19日到期届满，根据公司《2020年员工持股计划管理办法》，在本次持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　2024年11月12日，公司员工持股计划管理委员会召开2020年员工持股计划第四次持有人会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意将公司2020年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年11月19日。

　　2024年11月18日,公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意根据公司2020年员工持股计划第四次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将公司2020年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年11月19日。

　　三、备查文件

　　1、2020年员工持股计划第四次持有人会议决议；

　　2、第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　　二零二四年十一月十九日

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2024-057

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2024年11月13日以电子邮件形式发出通知，于2024年11月18日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事许国睿先生、姚冰先生、陶红女士回避表决。内容详见巨潮资讯网及2024年11月19日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-058）。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司董事会

　　二零二四年十一月十九日