有研新材料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2024-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知和材料于2024年11月13日以书面方式发出。会议于2024年11月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材           编号：2024-064

　　有研新材料股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至目前的相关资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备（含信用减值损失，下同）。根据资产减值测试结果，在2024年1-6月已计提资产减值准备的基础上，公司2024年7-11月计提和转回各项资产减值准备合计7,101.47万元，转销各项资产减值准备合计2,928.20万元，其中7-9月计提和转回各项资产减值准备合计290.51万元，转销各项资产减值准备合计1,884.41万元；10-11月计提和转回各项资产减值准备合计6,810.96万元，转销各项资产减值准备合计1,043.79万元。具体计提资产减值准备情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）坏账准备

　　公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司2024年7-11月计提坏账准备52.54万元。

　　（二）存货跌价准备

　　公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司2024年7-11月计提和转回存货跌价准备6,998.87万元，因产品销售转销存货跌价准备2,849.75万元。本次计提存货跌价准备主要系所属三级子公司有研稀土（荣成）有限公司因烧结磁材的基础材料、坯料半成品价格下降以及在开拓电机磁体市场领域过程中，小批量样品试制失败、终端需求变更或终止，电机产品滞销导致。

　　（三）固定资产减值准备

　　公司固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产采用账面价值进行计量，对于资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司2024年7-11月计提固定资产减值准备50.06万元，因处置或报废转销固定资产减值准备78.45万元。

　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　公司本次计提和转回各项资产减值准备7,101.47万元，相应减少公司2024年7-11月归属于上市公司股东的净利润1,797.02万元，占公司最近一期(2023年度)经审计的归属于上市公司股东的净利润的7.94%。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次拟计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

　　四、董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意对本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材           编号：2024-065

　　有研新材料股份有限公司

　　关于自愿披露控股子公司获得2024年度

　　“中央企业先进集体”的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次获奖基本情况

　　近日，有研新材料股份有限公司（以下简称有研新材）控股子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称有研亿金）被中华人民共和国人力资源和社会保障部、国务院国有资产监督管理委员会评选为2024年度“中央企业先进集体”。

　　二、本次获奖对公司的影响

　　为深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，国资央企聚焦新使命新定位，致力于增强核心功能与竞争力，在科技创新、产业控制及安全保障方面成效显著，涌现出众多先进典型。为表彰这些杰出贡献者，人力资源和社会保障部、国务院国资委评选出491个“中央企业先进集体”和792名“中央企业劳动模范”。

　　有研亿金紧跟国家战略步伐，紧贴市场需求，深耕集成电路新材料领域。有研亿金是国内屈指可数具备从超高纯原材料到溅射靶材、蒸发膜材垂直一体化研发和生产的产业化平台，并拥有完全自主知识产权。此次获奖不仅是对其在新材料领域科研创新、产业控制及安全支撑作用的认可，更将激励有研亿金不断推进新品开发和技术迭代，实现高纯金属溅靶材的产业化与规模化生产，确保靶材产业链安全。

　　三、风险提示

　　该事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材           编号：2024-063

　　有研新材料股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知和材料于2024年11月13日以书面方式发出。会议于2024年11月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟主持。公司董事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的审议程序符合相关法律法规，计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　监事会

　　2024年11月19日