福建闽东电力股份有限公司 关于修订公司《总经理工作细则》的公告

　　证券代码：000993         证券简称：闽东电力      公告编号：2024临-39

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日，召开第八届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权），同意对公司《总经理工作细则》部分条款进行修改。具体内容如下：

　　除上述条款修改外，公司《总经理工作细则》其他条款内容保持不变。公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过的《关于授权公司总经理部分投资决策权限的议案》停止执行。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2024年11月18日

　　证券代码：000993         证券简称：闽东电力       公告编号：2024董-15

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次

　　临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2024年11月14日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次临时会议于2024年11月18日以通讯表决的方式召开。

　　3.董事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，名单如下：

　　黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》；

　　具体内容详见同日披露的《关于修订公司＜总经理工作细则＞的公告》（公告编号：2024临-39）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月18日