宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603877         证券简称：太平鸟         公告编号：2024-081

　　债券简称：113627         债券简称：太平转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张江平先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 财务总监兼董事会秘书王青林先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　3.00、关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　4.00、关于选举第五届监事会非职工监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

　　2、议案2、3、4为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张灵芝、毛卫

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2024-082

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。全体董事一致认可第五届董事会第一次会议于2024年11月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司全体董事共同推举张江平先生主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　选举张江平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

　　2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第五届董事会专门委员会委员：

　　（1）董事会战略委员会

　　张江平、陈灵国、王明峰。张江平董事担任主任委员。

　　（2）董事会审计委员会

　　陈灵国、王文虎、朱伟。陈灵国董事担任主任委员。

　　（3）董事会提名委员会

　　王文虎、李学兰、张江平。王文虎董事担任主任委员。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　李学兰、陈灵国、戴志勇。李学兰董事担任主任委员。

　　上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。

　　3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。同意聘任张江平先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。同意总经理的提名，聘任王明峰先生、翁江宏先生、欧利民先生、洪杨威先生为公司副总经理，聘任王青林先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

　　5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。同意董事长的提名，聘任王青林先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　6、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任范盈颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　7、审议并通过了《关于注销全资子公司、孙公司的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。同意公司注销部分全资子公司、孙公司。

　　8、审议并通过了《关于项目投资的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。同意公司以全资子公司宁波太平鸟风尚服饰有限公司为主体，总投资约6亿元建设太平鸟时尚研发中心项目。

　　以上议案的具体内容详见2024年11月19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》《关于注销全资子公司、孙公司的公告》《关于项目投资的公告》。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2024-083

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司全体监事出席了本次会议

　　本次监事会全部议案均获通过，无反对票

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工监事。非职工监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。全体监事一致认可第五届监事会第一次会议于2024年11月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司全体监事共同推举戎益勤先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举戎益勤先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

　　详见2024年11月19日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

　　2024年11月19日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2024-085

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于注销全资子公司、孙公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况概述

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司、孙公司的议案》。基于公司组织架构调整和业务模式优化，为进一步优化资源配置和提高运营效率，同意注销全资子（孙）公司宁波太平鸟网络科技有限公司、宁波太平鸟电子商务有限公司、宁波酷博莱拉服饰有限公司、宁波太平鸟悦尚童装有限公司、宁波乐町服饰营销有限公司、宁波太平鸟奥莱服饰有限公司、沈阳太平鸟服饰销售有限公司、宁波太平鸟服装制造有限公司（吸收合并后注销）、 宜昌太平鸟服装制造有限公司、Peacebird （France） Holding。以上拟注销的全资子（孙）公司的相关业务将由公司（含子公司）承接，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。本次注销不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、注销公司基本情况

　　（一）宁波太平鸟网络科技有限公司

　　统一社会信用代码：913302010847810855

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：翁江宏

　　注册地址：宁波高新区创苑路800号10层1001室

　　注册资本：500万人民币

　　成立日期：2014年1月2日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；母婴用品销售；皮革制品销售；羽毛（绒）及制品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；箱包销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（二）宁波太平鸟电子商务有限公司

　　统一社会信用代码：91330203308987905P

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：翁江宏

　　注册地址：浙江省宁波市海曙区机场路1000号1号楼101室

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2014年7月3日

　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；母婴用品销售；专业设计服务；服饰研发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；羽毛（绒）及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（三）宁波酷博莱拉服饰有限公司

　　统一社会信用代码：91330206MA2AGRJ95X

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：翁江宏

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道288号2幢1810-2室

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2018年1月12日

　　经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；玻璃仪器销售；日用玻璃制品销售；日用家电零售；搪瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；个人卫生用品销售；卫生陶瓷制品销售；钟表销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（四）宁波太平鸟悦尚童装有限公司

　　统一社会信用代码：91330206MA281NE48C

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张亚君

　　注册地址：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号666室

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期：2016年3月25日

　　经营范围：服装设计、技术开发和批发、零售；服装租赁；童装、婴儿服装、婴儿睡袋、皮革制品、羽绒制品、服饰、配饰、鞋帽、袜子、手套、领带、围巾、披巾、面纱、化妆品、内衣、箱包、眼镜、香水、纺织品、玩具、日用品、文教用品、体育用品的研发、批发、零售、网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（五）宁波乐町服饰营销有限公司

　　统一社会信用代码：91330212340572929P

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张亚君

　　注册地址：浙江省宁波市海曙区横街镇横街村

　　注册资本：100万人民币

　　成立日期：2015年9月18日

　　经营范围：服饰、服装、睡袋、皮革制品、羽绒制品、鞋帽、化妆品、内衣、箱包、眼镜（除隐形眼镜）的批发、零售；服装设计、技术开发。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（六）宁波太平鸟奥莱服饰有限公司

　　统一社会信用代码：91330201MABPLQRN5U

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张亚君

　　注册地址：浙江省宁波高新区朝里中心2幢2号12-3

　　注册资本：8,000万人民币

　　成立日期：2022年6月8日

　　经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；专业设计服务；服饰研发；母婴用品销售；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；皮革制品销售；羽毛（绒）及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；文具用品批发；日用品销售；日用品批发；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（七）沈阳太平鸟服饰销售有限公司

　　统一社会信用代码：9121010356467545X3

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：刘小翠

　　注册地址：辽宁省沈阳市沈河区中街路128号348-1号铺位

　　注册资本：50万人民币

　　成立日期：2010年12月28日

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：服装、服饰、鞋帽、箱包、眼镜（不含隐形眼镜）、化妆品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（八）宁波太平鸟服装制造有限公司

　　统一社会信用代码：91330212595353840T

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：翁江宏

　　注册地址：浙江省宁波市海曙区横街镇工业区

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期：2012年4月28日

　　经营范围：一般项目：进出口代理；服装制造；服饰制造；面料纺织加工；羽毛（绒）及制品制造；皮革制品制造；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；塑料制品销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（九）宜昌太平鸟服装制造有限公司

　　统一社会信用代码：914205005942223638

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：翁江宏

　　注册地址：宜昌开发区大连路9号

　　注册资本：1,200万人民币

　　成立日期：2012年4月26日

　　经营范围：服装、服饰、针纺织品、羽绒制品、皮革制品、服装原辅材料的制造、加工、批发、零售；童装、婴儿服装、婴儿睡袋、鞋帽、袜子、手套、领带、围巾、披巾、面纱、化妆品、内衣、箱包、眼镜、香水批发、零售；服装设计、技术开发和批发、零售；自营和代理服装进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（十）Peacebird （France） Holding

　　注册号码：RCS 811 050 293

　　注册成立地点：法国巴黎一区Roule路23号（23 rue du Roule 75001 Paris France）

　　注册资本：120.72万欧元

　　成立日期：2015年4月23日

　　主要业务：投资其他从事民事和商业活动的法国公司，服饰销售，零售和批发。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次注销符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效率。本次注销完成后，被注销公司的相关业务将由公司（含子公司）承接,公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟          公告编号：2024-084

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》与《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。同日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生公司董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表；公司召开第五届监事会第一次会议选举产生公司第五届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　（一）董事长：张江平先生

　　（二）非独立董事：张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生

　　（三）独立董事：李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生

　　（四）董事会专门委员会组成情况

　　（1）董事会战略委员会

　　张江平、陈灵国、王明峰。张江平董事担任主任委员。

　　（2）董事会审计委员会

　　陈灵国、王文虎、朱伟。陈灵国董事担任主任委员。

　　（3）董事会提名委员会

　　王文虎、李学兰、张江平。王文虎董事担任主任委员。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　李学兰、陈灵国、戴志勇。李学兰董事担任主任委员。

　　上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。

　　二、第五届监事会组成情况

　　（一）监事会主席：戎益勤先生

　　（二）职工代表监事：戎益勤先生、邱银飞女士

　　（三）非职工监事：蔡国鹏先生

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　（一）总经理：张江平先生

　　（二）副总经理：王明峰先生、翁江宏先生、欧利民先生、洪杨威先生

　　（三）财务总监及董事会秘书：王青林先生

　　（四）证券事务代表：范盈颖女士

　　公司高级管理人员最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。公司高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

　　地址：宁波市新晖南路258号

　　电话：0574-56706588

　　邮箱：board@peacebird.com

　　四、部分董事换届离任情况

　　公司第四届董事会董事何翔先生、独立董事郁炯彦先生、楼百均先生与蒲一苇女士因任期届满不再担任公司董事。公司董事会对何翔先生、郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2024年11月19日

　　附件

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　（一）张江平先生简历

　　张江平，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，正高级经济师。现任公司董事长、总经理，鹏源环球控股有限公司董事、总经理，太平鸟集团有限公司董事等职务，并担任第十四届全国人大代表，中国服装协会理事会副会长，中国纺织工业联合会理事会常务理事单位、常务理事，浙江省宁波市工商联副主席等职务。张江平先生直接持有公司股份1,872,200股，占公司总股本的0.40%，与其一致行动人张江波先生、太平鸟集团有限公司、宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资有限责任公司及宁波鹏源资产管理有限公司合计持有321,586,307股公司股份，占公司总股本的67.87%。

　　（二）王明峰先生简历

　　王明峰，男，1981年出生，中国国籍，拥有希腊永久居留权，本科学历。现任公司第五届董事会董事、副总经理。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监，宁波禾乐投资有限责任公司董事等职务。王明峰先生持有公司股份5,394,845股，占公司总股本的1.14%。

　　（三）翁江宏先生简历

　　翁江宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第五届董事会董事、副总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。翁江宏先生持有公司股份4,811,056股，占公司总股本的1.02%。

　　（四）欧利民先生简历

　　欧利民，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司副总经理，曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理，公司董事、总经理、首席战略官等职务。欧利民先生持有公司股份887,159股，占公司总股本的0.19%。

　　（五）洪杨威先生简历

　　洪杨威，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理，曾任公司产品研发中心总经理，女装事业部设计总监、总经理等职务。洪杨威先生持有公司股份1,647,446股，占公司总股本的0.35%。

　　（六）王青林先生简历

　　王青林，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司财务总监兼董事会秘书。曾任万华化学（宁波）有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司财务部副总经理，苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理等职务。王青林先生持有公司股份938,300股，占公司总股本的0.20%。

　　（七）范盈颖女士简历

　　范盈颖，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。曾任太平鸟集团有限公司董事长助理等职务。

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟         公告编号：2024-086

　　债券代码：113627          债券简称：太平转债

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于时尚研发中心项目投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：太平鸟时尚研发中心项目

　　● 投资金额：项目计划总投资约6亿元，具体以实际投资金额为准。

　　● 公司预计本次投资项目不会对2024年度业绩产生重大影响。

　　● 本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：

　　1、本次投资项目的投资规模、建设工期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　2、本次投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如遇外部条件变化，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　公司于2024年11月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于项目投资的议案》，同意公司以全资子公司宁波太平鸟风尚服饰有限公司为主体，总投资约6亿元建设太平鸟时尚研发中心项目。

　　一、项目建设背景

　　为打造集合前沿材料试验开发、供应链协同创新、新锐时装研发和创意设计、时尚展示发布中心、数字化平台为一体的全球时尚设计师服务中心，同时满足试验、设计、走秀、展览、数据治理的功能，从而实现全产业链跨越式发展，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司宁波太平鸟风尚服饰有限公司为主体，总投资约6亿元建设太平鸟时尚研发中心项目。

　　二、项目基本情况

　　（一）项目名称：太平鸟时尚研发中心项目

　　（二）建设主体：宁波太平鸟风尚服饰有限公司

　　（三）建设内容：项目拟打造集合前沿材料试验开发、供应链协同创新、新锐时装研发和创意设计、时尚展示发布中心、数字化平台为一体的全球时尚设计师服务中心。

　　（四）项目选址：浙江省宁波市鄞州区GX04-01-22（高新区）地块（此前公司已竞得土地使用权），总计容建筑面积约3.75-5万平方米（最终以规划控制文本为准），用地性质为科研用地。

　　（五）项目投资总金额：项目计划总投资约6亿元，主要明细如下：

　　（六）资金来源：公司自有资金或自筹资金。

　　（七）建设工期：预计2028年年末项目建成及竣工验收。

　　三、项目投资对公司的影响

　　本项目建成后，不会直接产生经济效益，将有利于进一步完善公司产业布局，推进研发创新和品牌价值提升，提升供应链协同效率，引进行业人才，增强企业核心竞争力，扩大公司在时尚服饰行业的影响力。

　　四、项目重大风险提示

　　（一）本次投资项目的投资规模、建设工期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　（二）本次投资项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如遇外部条件变化，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月19日