滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：601678                   股票简称：滨化股份                 公告编号：2024-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2024年11月20日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2024年11月14日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

　　同意提名于江先生、任元滨先生、刘洪安先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名郝银平先生、李海霞女士、王谦先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　公司将尽快补充选举一名董事，使董事人数达到《公司章程》规定的7人。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2024年11月20日

　　附：非独立董事候选人简历

　　1、于江

　　于江，男，出生于1972年，籍贯山东省五莲县，研究生学历。1992年参加工作，1996年加入中国共产党。

　　工作简历：

　　1996—2003 山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主任；

　　2003—2007.1 山东滨化集团有限责任公司办公室主任；

　　2007.1—2007.9 山东滨化集团有限责任公司副总经理；

　　2007.9—2020 滨化集团股份有限公司副总经理；

　　2007—2013、2017—2021 滨化集团股份有限公司董事会秘书；

　　2011.2— 滨化集团股份有限公司董事；

　　2020.4—2021.12 滨化集团股份有限公司副董事长；

　　2020.4—2022.4 滨化集团股份有限公司党委副书记；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司董事长；

　　2022.4— 滨化集团股份有限公司党委书记。

　　2、任元滨

　　任元滨，男，出生于1968年，籍贯山东省博兴县，硕士学历，1990年加入中国共产党。

　　工作简历：

　　1990—1998 历任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记（兼）；

　　2001—2006 历任滨化集团助剂公司经理助理、副经理（主持工作）、经理、党支部书记；

　　2006—2011 滨化集团股份有限公司化工公司经理、党总支书记；

　　2007—2011 滨化集团股份有限公司总经理助理；

　　2011—2021 滨化集团股份有限公司副总裁；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司董事、总裁。

　　3、刘洪安

　　刘洪安，男，出生于1969年，籍贯山东省惠民县，博士研究生学历。

　　工作简历：

　　1992—1995 历任山东滨州化工厂催化车间副主任、设计室主任工程师；

　　1995—2004 滨化集团石化厂技术科长、石化厂厂长助理、科技处处长；

　　2004—2018 中海沥青股份有限公司总工程师、副总经理、常务副总经理；

　　2007—2018 滨化集团股份有限公司监事；

　　2018.7— 滨化集团股份有限公司副总裁；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司董事。

　　独立董事候选人简历

　　1、郝银平

　　郝银平，男，出生于1969年，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产评估师。

　　工作简历：

　　2006.9— 乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师；

　　2015.6— 内蒙古华兴资产评估事务所（普通合伙）执行事务合伙人；

　　2020.7— 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司独立董事。

　　2、李海霞

　　李海霞，女，1976年出生，中共党员，本科学历。

　　工作简历：

　　1999.7—2020.5 历任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室副主任、主任，行政管理部经理、副总裁；山东丽鹏股份有限公司证券部经理、副总裁、董事、董事会秘书、副董事长、党委书记、党委副书记；

　　2020.5— 衣拉拉集团股份有限公司董事、董事会秘书、行政人事总监；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司独立董事。

　　3、王谦

　　王谦，男，1971年生，籍贯山东潍坊，本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。

　　工作简历：

　　2008—2023历任山东省交通运输集团总经理、党委副书记；上海齐鲁实业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理；深圳市东华实业（集团）有限公司董事长、党委书记；永锋集团有限公司常务副总经理、总经理、党委书记；山东兖矿国际焦化有限公司董事长；

　　2023.10— 海岱嘉会（山东）投资管理有限公司执行董事；

　　2023.12— 上海齐鲁实业（集团）有限公司董事；

　　2024.5— 滨化集团股份有限公司独立董事。

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份              公告编号：2024-093

　　滨化集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2024年11月20日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名（其中1名以通讯表决方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　同意提名韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司监事会

　　2024年11月20日

　　附：监事候选人简历

　　韩晓，女，出生于1987年，籍贯山东省阳信县，本科学历。2010年加入中国共产党，2011年参加工作。

　　工作简历：

　　2011.7— 滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳；

　　2012.6—2019.12 历任滨州城建投资集团有限公司出纳，会计，财务部副经理、经理，财务部部长；

　　2020.1—2023.12 历任滨州市财金投资集团有限公司投融资部副部长、财务部副部长（主持工作）、财务部部长；

　　2021.5— 华纺股份有限公司董事；

　　2021.12— 滨化集团股份有限公司监事；

　　2024.1— 滨州安泰控股集团有限公司总经理。

　　证券代码：601678         证券简称：滨化股份       公告编号：2024-094

　　滨化集团股份有限公司关于召开

　　2024年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月6日  10点30分

　　召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月6日

　　至2024年12月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1相关公告于2024年10月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　议案2、议案3和议案4相关公告于2024年11月21日刊登于上述媒体。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年12月3日（上午9:30-11:30   14:00-17:00）

　　（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

　　（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　联系人：刘登辉            联系电话：400-869-6888转601

　　传真：0543-2118888        邮政编码：256600

　　电子邮箱：board@befar.com

　　注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2024年11月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　滨化集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：