安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：600418        证券简称：江淮汽车     公告编号：2024-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2024年11月20日

　　(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符 合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事国怀伟、江鑫、许远怀，董事副总经理马翠兵，独立董事汤书昆因工作原因无法出席本次股东会；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，监事梅挽强，职工监事缪传彬、汪清因工作原因无法出席本次股东会；

　　3、 董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙、尹兴科、宋华，财务负责人张立春列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.0、 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

　　2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：发行方式和时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：发行股份的价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、 议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、 议案名称：本次发行股东会决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、 议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.0、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.0、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8.0、 议案名称：公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9.0、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-9及其所有子议案为特别决议议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：赵伯晓律师、梁翔蓝律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述,律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2024年11月21日