中捷资源投资股份有限公司 2024年第二次（临时）股东大会决议公告

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源        公告编号：2024-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月6日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。

　　2、本次股东大会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年11月21日下午15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼五楼会议室

　　3、投票表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第八届董事会

　　5、现场会议主持人：代董事长李辉先生

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　截至2024年11月15日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为1,205,411,823股，其中公司已回购股份为2,958,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为1,202,453,823股。参加本次股东大会表决的股东或代理人共计561名，代表股份共计

　　180,194,345股，占公司股份总数的14.9448%，占公司有表决权股份总数的14.9856%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计1名，代表股份共计129,605,889股，占公司总股本的10.7520%，占公司有表决权股份总数的10.7785%；参加网络投票的股东共计560名，代表股份共计50,588,456股，占公司股份总数的4.1968%，占公司有表决权股份总数的4.2071%。

　　2、 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场及网络参加本次股东大会的中小投资者或代理人共560名，代表有表决权的股份为50,588,456股，占公司股份总数的4.1968%，占公司有表决权股份总数的4.2071%。

　　3、公司董事、部分监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

　　总表决结果：同意167,141,932股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的92.7565%；反对5,626,483股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的3.1225%；弃权7,425,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.1211%。

　　中小股东总表决情况：同意37,536,043股，占出席会议的中小股股东所持股份的74.1988%；反对5,626,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的11.1221%；弃权7,425,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的14.6791%。

　　表决结果：通过，盛雪女士当选为公司第八届监事会股东代表监事。

　　2、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　总表决结果：同意172,708,432股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的95.8456%；反对5,003,783股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的2.7769%；弃权2,482,130股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.3775%。

　　中小股东总表决情况：同意43,102,543股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.2023%；反对5,003,783股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.8912%；弃权2,482,130股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席会议的中小股股东所持股份的4.9065%。

　　表决结果：通过，黄亦楠女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认为：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2024年第二次（临时）股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）

　　四、备查文件

　　1、2024年第二次（临时）股东大会决议；

　　2、浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2024年第二次（临时）股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年11月22日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2024-082

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第八届董事会第十一次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年11月21 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议由代董事长李辉先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免公司第八届董事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　同意选举李辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整第八届董事会部分专门委员会委员的议案》。

　　同意选举陈金艳女士为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命李辉先生担任战略委员会主任委员；同意选举黄亦楠女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。前述选举的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。

　　同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年11月22日

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源         公告编号：2024-083

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于选举董事长、调整董事会部分

　　专门委员会委员及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了选举公司董事长、调整董事会部分专门委员会委员及聘任公司总经理等议案，现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司董事长的情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会全体董事一致同意，选举董事李辉先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

　　根据《公司章程》之规定，公司董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为李辉先生。公司将尽快依规办理与此相关的注册登记变更事宜。

　　二、调整董事会部分专门委员会委员的情况

　　因公司原董事长辞职并辞去第八届董事会战略委员会委员、主任委员职务，为不影响公司董事会部分专门委员会各项工作的顺利开展，董事会同意选举陈金艳女士为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命李辉先生担任战略委员会主任委员；同意选举黄亦楠女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。前述选举的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　经本次调整后，公司董事会各专门委员会委员组成如下：

　　三、聘任公司总经理情况

　　公司董事会同意聘任李辉先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

　　公司董事会提名委员会对李辉先生的任职资格进行了审核，认为李辉先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章、规范性文件和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2024年11月22日

　　附件：

　　李辉简历

　　李辉，男，1974年出生，汉族，中国国籍，本科学历（汉语言文学专业、文学学士），高级经济师。历任玉环市民卡有限公司执行董事、玉环市股权投资基金有限公司执行董事兼总经理、玉环市金融控股有限公司董事长兼总经理。现担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司执行事务董事兼总经理、玉环市财务开发公司经理、玉环市大数据发展有限公司董事长、玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、无锡艾布斯智能科技发展有限公司执行董事、贝斯曼（无锡）缝纫设备有限公司执行董事、本公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司董事长兼总经理、上海盛捷投资管理有限公司执行董事兼总经理，还任中国缝制机械协会第十一届理事会副理事长。2019年12月至今担任本公司董事，负责公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司的管理及运营工作。

　　李辉先生未持有公司股份，现担任公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，并担任玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人玉环市国有资产投资经营集团有限公司执行事务董事兼总经理，除此之外，与公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。