深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份     公告编号：2024-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2024年11月15日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　董事会审议认为，蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于高级管理人员及董事会秘书的任职要求，同意聘任蔡新辉先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-067）。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-068）。

　　三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司＜信息披露管理制度＞的议案》。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（2024年11月）。

　　四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司＜自愿性信息披露管理制度＞的议案》。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《自愿性信息披露管理制度》（2024年11月）。

　　五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《舆情管理制度》（2024年11月）。

　　六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》。

　　详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2024年11月）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月22日

　　证券代码：002766          证券简称：索菱股份      公告编号：2024-067

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-063），凌志云先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、财务总监蔡新辉先生代行董事会秘书职责。

　　经董事长盛家方先生提名，第五届董事会提名委员会审核资格，2024年11月21日, 公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会审议认为，蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于高级管理人员及董事会秘书的任职要求，同意聘任蔡新辉先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。蔡新辉先生简历详见附件。

　　蔡新辉先生的联系方式如下：

　　电话：0755-28022655

　　传真：0755-28022955

　　电子邮箱：HYPERLINK “mailto:dm88@szsoling.com

　　通讯地址“dm88@szsoling.com

　　通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋3507。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月22日

　　附件：

　　蔡新辉先生简历

　　蔡新辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1988年生，硕士学位，中级会计师、已取得中国注册会计师专业考试合格证。曾任建华建材（福建区域）、建华建材（上海区域）公司财务负责人；现任公司董事、财务总监，武汉英卡科技有限公司、无锡索菱科技有限公司、奇菱智行科技（芜湖）有限公司董事。

　　蔡新辉先生已于 2022年4月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。截止本公告日，蔡新辉先生持有公司股份413,300股（其中12万股为未解除限售股权激励限制性股票）。蔡新辉先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。蔡新辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施。2021年7月，因业绩预告被深圳证券交易所给予通报批评，除此之外最近三年未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的其他公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于高级管理人员及董事会秘书的任职要求。经公司在最高人民法院网查询，蔡新辉先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002766          证券简称：索菱股份      公告编号：2024-068

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于2024年11月21日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月22日

　　附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构图（2024年11月版）》