珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2024-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年11月22日下午14:30分。

　　（2）网络投票时间：2024年11月22日—2024年11月22日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月22日上午9:15至2024年11月22日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；

　　5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东117人，代表股份177,513,500股，占公司有表决权股份总数的43.8305％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份168,414,300股，占公司有表决权股份总数的41.5838％。

　　通过网络投票的股东116人，代表股份9,099,200股，占公司有表决权股份总数的2.2467％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份9,099,200股，占公司有表决权股份总数的2.2467％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东116人，代表股份9,099,200股，占公司有表决权股份总数的2.2467％。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的议案》

　　表决结果：同意175,572,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9067％；反对1,827,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0293％；弃权113,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0640％。

　　其中：中小股东总表决情况：

　　同意7,158,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.6718％；反对1,827,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0798％；弃权113,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2485％。

　　本议案获得出席会议有表决权股份三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于补选监事的议案》

　　表决结果：同意176,418,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3831％；反对1,001,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5641％；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％。

　　3、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意176,506,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4329％；反对991,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5583％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。

　　其中：中小股东总表决情况：

　　同意8,092,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9375％；反对991,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8911％；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1714％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十一月二十三日