西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议 公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－086

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议通知于2024年11月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年11月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、 《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》

　　公司董事会聘任胡世华先生为公司董事长助理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2024年11月23日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的公告》。

　　二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2024年11月23日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整董事会专门委员会成员的公告》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月二十三日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－087

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事长助理兼财务负责人的议案》，同意聘任胡世华先生为公司董事长助理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　胡世华先生具备与其行使职权相应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，并经提名委员会、审计委员会资格审核通过。

　　胡世华先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月二十三日

　　附件简历：

　　胡世华先生：中国国籍，无境外居留权，1971年生，汉族。1992年12月毕业于西南财经大学会计专业；2010年10月毕业于香港中文大学高级财会人员专业会计学专业，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师、中国注册评估师、国际内部审计师、高级会计师。

　　2008年9月至2012年9月在杭州锅炉集团股份有限公司任财务总监；2012年10月至2014年12月为境内企业提供IPO申报、投资并购及财务管理咨询等服务；2015年1月至2018年12月在赞宇科技集团股份有限公司任副总经理、财务总监；2019年1月至2022年2月在海亮集团有限公司任财务总监；2021年12月至2024年10月在杭州华馨管理咨询有限公司任执行董事；2023年4月至2024年11月在西子清洁能源装备制造股份有限公司任独立董事。2022年4月至今在浙江田中精机股份有限公司任独立董事；2024年3月至今在浙江赤子股权投资基金管理有限公司任董事。

　　胡世华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2024－088

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的提案》，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　因独立董事人员调整，为保证公司第六届董事会专门委员会正常有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司对第六届董事会专门委员会相关成员进行调整。《关于调整董事会专门委员会成员的议案》已经第六届董事会第十八次临时会议审议通过，调整后专门委员会成员构成情况如下：

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月二十三日