圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603163       证券简称：圣晖集成        公告编号：2024-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）。本次担保不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为越南圣晖提供的担保金额约为5,623.72万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保总额为53,439.15万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，于2024年11月与某（越南）有限公司（限于保密义务，不披露其全称）分别签署有关《某（越南）有限公司E栋厂房（含辅房）机电工程》和《某（越南）有限公司E栋厂房（含辅房）消防工程》的工程合约书，工程造价总计越南盾壹仟玖佰玖拾伍亿元（VND199,500,000,000），约为人民币5,623.72万元，工程工期预计为2024年10月15日至2025年5月30日，工程自验收合格后保固三年，本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任，预计保证期限为2024年11月22日至2028年5月30日，最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。

　　（二）担保事项的内部决策程序

　　公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议和2024年4月19日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》，同意2024年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过人民币60亿元，其中对越南圣晖担保不超过人民币120,000万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

　　本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

　　（三）担保预计基本情况

　　经公司2023年年度股东大会审议通过，公司拟向越南圣晖提供总额度不超过人民币120,000万元的担保。截至本公告披露日，公司为越南圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币53,439.15万元（含本次），剩余可用担保额度为人民币66,560.85万元。

　　二、被担保人基本情况

　　越南圣晖的主要财务数据如下：

　　单位：人民币/万元

　　截至本公告日，不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、合同签署人保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司

　　甲方（发包方）：某（越南）有限公司

　　乙方（承包商）：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

　　2、担保额度：VND199,500,000,000，约人民币5,623.72万元

　　3、保证方式：连带责任保证

　　4、担保范围：为本协议中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任

　　5、保证责任期间：预计2024年11月22日至2028年5月30日（工程验收后保固三年），最终保证期限依实际验收日期开始计算的保固期间为准。

　　6、是否有提供反担保：无

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次提供担保的对象越南圣晖为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。目前被担保方因业务发展需求，需本公司为工程合约承担连带责任保证，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为67,939.15万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的62.78%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月23日