中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：601179         证券简称：中国西电      公告编号：2024-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年11月21日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　该议案已经公司考核和薪酬委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

　　二、审议通过了关于2024年三季度利润分配的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-049）。

　　三、审议通过了关于新增组织机构的议案

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　同意组建智慧电气研究院。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：601179         证券简称：中国西电         公告编号：2024-048

　　中国西电电气股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年11月21日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年11月22日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：

　　审议通过了关于2024年三季度利润分配的议案

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司监事会

　　2024年11月23日

　　证券代码：601179            证券简称：中国西电             公告编号：2024-049

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于2024年三季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股分配比例：每10股派发现金红利0.26元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　截至2024年9月30日，公司可供分配利润435,031.94万元。公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的2024年三季度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利133,272,941.15元（含税），占2024年第三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.86%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年11月22日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2024年三季度利润分配的议案》，全体董事参与表决并一致通过。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年11月22日召开第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年三季度利润分配的议案》，全体监事参与表决并一致通过。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2024年三季度利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2024年11月23日