西藏旅游股份有限公司 关于高级管理人员辞职及 聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：600749          证券简称：西藏旅游          公告编号：2024-048号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总裁（总经理）胡晓菲女士、副总裁刘德军先生的辞职报告。

　　因公司职责分工调整及高管团队建设需要，胡晓菲女士申请辞去公司总裁（总经理）职务，辞职后仍担任董事长一职；刘德军先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司高管。公司对胡晓菲女士、刘德军先生在任期间为公司作出的积极贡献表示感谢。

　　二、 新任高级管理人员补选情况

　　为确保公司高管团队持续、高效运行，经公司董事长胡晓菲女士提名、公司董事会提名委员会审查，候选人王景启先生（简历附后）符合《公司法》和《公司章程》规定的关于担任公司高级管理人员的任职资格要求。

　　2024年11月22日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理、总裁的议案》，董事会一致同意聘任王景启先生担任公司总经理、总裁职务，履行《公司章程》规定的相关权利和义务，任期与本届董事会一致，即董事会审议通过之日起至2027年6月27日。经董事会提名委员会资格审查、薪酬与考核委员会评定，并由董事会审议通过，王景启先生任职期间的税前薪酬标准为人民币100万元/年。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司董事会

　　2024年11月22日

　　个人简介

　　王景启，男，生于1968年，北京大学EMBA，曾就职于焦煤集团。曾任新奥集团董事局秘书长、党委副书记，北海新绎游船有限公司董事长兼总经理，长岛渤海长通旅运有限公司董事长。

　　证券代码：600749          证券简称：西藏旅游          公告编号：2024-049号

　　西藏旅游股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年11月14日以电子邮件方式发出会议通知，本次董事会于2024年11月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡晓菲女士主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏旅游股份有限公司章程》《西藏旅游股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

　　关于聘任公司总经理、总裁的议案

　　因胡晓菲女士于近期向公司董事会辞去总裁（总经理）职务，经履行提名、审查等程序，董事会同意聘任王景启先生担任公司总经理、总裁，任期与本届董事会任期一致，即董事会审议通过之日起至2027年6月27日。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会已对王景启先生的任职资格进行了审查，认为其符合任职条件。经公司董事会薪酬与考核委员会对王景启先生教育背景、工作履历的考察，决定王景启先生任职期间的税前薪酬标准为人民币100万元/年。

　　本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月22日

　　个人简介

　　王景启，男，生于1968年，北京大学EMBA，曾就职于焦煤集团。曾任新奥集团董事局秘书长、党委副书记，北海新绎游船有限公司董事长兼总经理，长岛渤海长通旅运有限公司董事长。