湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2024-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议通知于2024年11月15日以电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会会议于2024年11月21日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司投资建设果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司屋顶分布式光伏项目的议案》

　　详见同日披露的《关于全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目的公告》（公告编号：2024-061）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2024年11月22日

　　证券代码：000722        证券简称：湖南发展       公告编号：2024-061

　　湖南发展集团股份有限公司关于

　　全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、根据公司能源业务发展战略规划，公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展新能源”）拟利用湖南省株洲市石峰区果子熟了生产车间厂房屋顶投资建设屋顶分布式光伏项目（以下简称“项目”）。项目规划直流侧装机容量约7.28MWp，交流侧装机容量约6MW（以施工设计为准），静态总投资约2,475.20万元。

　　2、果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司（以下简称“果子熟了”）作为项目房屋产权所有方，为项目建设、运营无偿提供厂房屋顶。湖南发展新能源作为项目投资、建设、运营方，负责投资建设光伏电站及运营维护，享有电费等投资收益。项目采用“自发自用、余电上网”模式，“自发自用”部分电量结算电价为0.5元/kWh。

　　3、公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设果子熟了（湖南）生物科技有限责任公司屋顶分布式光伏项目的议案》，并授权经营层办理本次全资子公司投资建设果子熟了屋顶分布式光伏项目相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议、项目建设以及后续运营管理等。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　4、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次全资子公司投资建设屋顶分布式光伏项目事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方介绍

　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目名称：果子熟了屋顶分布式光伏项目；

　　2、项目规模：规划直流侧装机容量约7.28MWp，交流侧装机容量约6MW（以施工设计为准）；

　　3、建设地点：湖南省株洲市石峰区云龙大道与云霞大道交叉口东北角的自有产权建筑物屋顶；

　　4、项目模式：采用“自发自用，余量上网”模式；

　　5、项目期限：包括建设期和运营期，建设期约4个月（具体进度以实际施工进度为准），运营期25年；

　　6、投资规模：工程静态总投资约2,475.20万元；

　　7、资金来源：20%自有资金、80%银行贷款；

　　8、需履行的审批手续：尚需获得电网接入意见。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次全资子公司投资屋顶分布式光伏项目事项，符合公司“做强做优能源核心业务”战略发展需要，有利于扩大公司能源业务规模，对公司可持续发展具有积极作用。本次对外投资不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　屋顶分布式光伏项目存在电价下调、发电量及消纳不及预期、持续经营等风险。公司将加强项目风险管理和监控，及时防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报，切实维护公司及股东利益。

　　五、备查文件

　　第十一届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告

　　湖南发展集团股份有限公司董事会

　　2024年11月22日