淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于内部股权结构调整的公告

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2024-090

　　债券代码：128128        债券简称：齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股权结构调整情况概述

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为实现业务整合、优化资源配置、提高公司整体经营管理效率，拟对公司全资子公司淄博齐翔华利新材料有限公司（以下简称“淄博华利”）以股东决定的方式解散并实施清算注销。

　　本次股权结构调整不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。本次股权结构调整在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 股权结构调整相关方基本情况

　　公司名称：淄博齐翔华利新材料有限公司

　　法定代表人：徐守国

　　注册资本：20,000万人民币

　　成立日期：2020年12月3日

　　注册地址：山东省淄博市临淄金山镇冯旺路与冯北路交叉口

　　经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　淄博华利未开展业务，无相关财务数据。

　　公司持有淄博华利100%股权。

　　三、本次股权结构调整前后公司的股权结构

　　（一）本次股权结构调整前公司的股权结构图：

　　（二）本次股权结构调整后公司的股权结构图：四、本次股权结构调整对公司的影响

　　本次股权结构调整是公司根据经营发展需要所作出的内部架构调整，有利于整合公司内部资源，优化资产配置，提高整体经营管理效率，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。本次股权结构调整完成后，公司主营业务的开展未发生实质变化，不涉及新增资产及业务扩张。本次股权结构调整在公司合并报表范围内进行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　五、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月23日

　　证券代码： 002408           证券简称：齐翔腾达        公告编号：2024-089

　　债券代码：128128           债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，具体内容如下：

　　根据公司发展需要，经公司常务副总经理（代行总经理职责）刘付亮先生提名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任姜能成先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　姜能成先生长期从事管理工作，在相关工作领域拥有丰富的履职经验，具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月23日

　　附件：

　　姜能成先生个人简历

　　姜能成先生，1985年6月出生，汉族，中共党员，本科学历。2009年8月--2009年12月齐翔腾达丁苯胶乳厂操作工；2009年12月--2010年5月齐翔腾达甲乙酮厂操作工；2010年5月--2017年3月任齐翔腾达董事会办公室副主任；2017年3月--2018年8月任齐翔腾达董事会办公室主任；2018年8月--2018年11月任齐翔腾达党委副书记、工会主席、纪委书记、证券部部长；2018年11月--2023年5月先后任齐翔腾达党委副书记、工会主席、纪委书记、党群工作部部长、纪检监察部部长、综合管理部部长、总经理助理；2023年5月--2023年10月任齐翔腾达党委副书记、工会主席、综合管理部部长；2023年10月至今任齐翔腾达党委副书记、工会主席。

　　姜能成先生未直接持有本公司股份。姜能成先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码:002408            证券简称:齐翔腾达            公告编号:2024-088

　　债券代码:128128            债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2024年11月18日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于2024年11月22日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

　　根据公司发展需要，经公司常务副总经理（代行总经理职责）刘付亮先生提名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任姜能成先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

　　2、 审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

　　同意公司本次股权结构调整。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部股权结构调整的公告》。

　　三、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

　　2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月23日