武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600136              证券简称：ST明诚　   　　 　公告编号：临2024-115号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2024年11月18日以通讯方式通知各位董事。

　　(三)本次董事会会议于2024年11月25日以通讯方式召开。

　　(四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于续聘会计师事务所的议案

　　审计委员会、独立董事对上述事项发表了认可意见。

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于续聘会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

　　本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2024年11月26日

　　证券代码：600136            证券简称：ST明诚　   　　公告编号：临2024-116号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次监事会会议通知和会议资料于2024年11月18日以通讯方式通知各位监事。

　　(三)本次监事会会议于2024年11月25日以通讯方式召开。

　　(四)本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于续聘会计师事务所的议案

　　本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司关于续聘会计师事务所的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　监事会审议通过上述议案并认为：

　　1、公司续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2024年年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度财务和内部控制审计机构。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会

　　2024年11月26日

　　证券代码：600136　          证券简称：ST明诚      　　公告编号：临2024-117号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 拟聘请的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月25日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审众环为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的基本情况

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照财务部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

　　（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

　　（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，文化、体育和娱乐业同行业上市公司审计客户家数2家；住宿和餐饮业同行业上市公司审计客户家数1家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。

　　（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：廖利华先生，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2023年起为当代明诚提供审计服务，最近3年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：彭聪先生，2015年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在中审众环执业，2023年起为当代明诚提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵文凌先生，2002年起成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2023年起为当代明诚提供审计服务。最近3年复核7家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人廖利华、签字注册会计师彭聪、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度，公司审计费用为300万元，其中财务报告审计费用为240万元，内部控制审计费用为60万元。

　　2024年度，鉴于公司已完成湖北嘉里传媒有限公司、湖北清能碧桂园物业服务有限公司的收购工作，导致审计范围、规模以及所涉及地区扩大，因此公司根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定2024年度财务审计费用为350万元，其中财务报告审计费用为270万元，内控审计费用为80万元，聘期一年。

　　二、续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　2024年11月25日，公司召开了第十届董事会审计委员会会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并认为：中审众环能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力。综上，董事会审计委员会同意聘请中审众环为公司2024年年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：中审众环具备丰富的上市公司审计经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面充分满足公司对于外部审计机构的要求。独立董事同意聘请中审众环担任公司2024年年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2024年11月25日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环为公司2024年年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（四）监事会审议和表决情况

　　2024年11月25日，公司召开了第十届监事会第十六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，并认为：公司续聘的中审众环能够满足公司2024年年度财务审计工作要求及内部控制审计的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意公司聘请中审众环作为公司2024年年度财务和内部控制审计机构。

　　（五）生效日期

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月26日

　　证券代码：600136          证券简称：ST明诚          公告编号：临2024-118号

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月11日   10点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月11日

　　至2024年12月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司第十届董事会第十八次会议决议公告、公司关于2024年度对各子公司担保预计额度增加担保方的公告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站；议案2已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，公司第十届董事会第十九次会议决议公告、第十届监事会第十六次会议决议公告、公司关于续聘会计师事务所的公告刊登于2024年11月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和

　　法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身

　　份证、股票账户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证

　　复印件（法人股东为营业执照复印件）、授权委托书（法人股东法定代表人授权

　　委托书需加盖法人印章）、委托人股票账户卡办理登记手续。异地股东可用传真

　　方式登记。

　　（二）登记时间：2024年12月6日、12月9日 9：00－16：00时

　　（三）登记地点：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天

　　（二）与会者参会费用自理

　　（三）联系电话：027-87115482 传真：027-87115701

　　（四）邮箱：fwq_ddmc@sina.com

　　（五）联系人：方玮琦

　　（六）邮编：430063

　　特此公告。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

　　2024年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月11日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。