一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司 一心便利连锁（云南）有限公司 增加注册资本的公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-149号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年11月26日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币3,700万元对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司（以下简称“一心便利”）进行增资，并同意一心便利就本次增资修改《公司章程》。

　　现就相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述：

　　1、对外投资的基本情况

　　为促进全资子公司一心便利业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币3,700万元对一心便利进行增资。本次增资完成后，一心便利的注册资本由6,300万元增至10,000万元。

　　2、是否构成关联交易

　　本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：一心便利连锁（云南）有限公司

　　2、住    所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象欣城（国际银座）小区C-S7栋115、116号

　　3、法定代表人：阮国伟

　　4、注册资本：6300万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、经营范围：许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；烟草制品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；电子烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；企业管理；酒店管理；餐饮管理；品牌管理；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；票务代理服务；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；国内贸易代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；居民日常生活服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；食用农产品零售；食用农产品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；农副产品销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；家政服务；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；日用百货销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；化妆品零售；化妆品批发；户外用品销售；五金产品批发；五金产品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；礼品花卉销售；企业会员积分管理服务；单用途商业预付卡代理销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；新鲜水果批发；新鲜水果零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关系：公司之全资子公司。

　　8、增资方式：公司以自有资金人民币3,700万元对一心便利进行增资。

　　9、增资前后股权结构：增资前后一心便利股权结构无变化，公司出资比例均为100%。

　　10、主要财务指标：

　　截至2023年12月31日，经审计的资产总额为82,942,857.14元，负债总额为64,329,598.03元，净资产为18,613,259.11元。

　　11、经查询，一心便利、一心便利法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

　　本次增资金额为3,700万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月26日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-148号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于注销回购股份减少注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、回购股份及拟注销情况

　　1、回购股份实施情况

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月13日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案经公司于2024年7月2日召开的2024年度第二次临时股东大会以特别决议审议通过。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币30.63元/股，本次回购用于注销减少注册资本。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年6月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-067号）及2024年7月4日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-089号）。

　　截至2024年11月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,401,300股，占公司目前总股本的比例为1.7452%，最高成交价15.43元/股，最低成交价10.91元/股，成交总金额134,710,701.10元（不含交易费用）。公司本次回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年11月6日披露的《关于回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-130号）。

　　2、预计股份变动情况

　　公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为10,401,300股，占公司目前总股本比例为1.7452%。根据公司股东大会审议通过，本次回购用于注销减少注册资本，本次回购股份注销前后，预计公司股本结构的变化情况具体如下：

　　注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　三、其他事项说明

　　1、本次章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准；

　　2、该议案尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议；

　　3、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜；

　　4、修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月26日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-139号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2024年11月26日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2024年11月15日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

　　因经营需要，2025年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信，总额为70.28亿元，具体额度在不超70.28亿元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。

　　《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

　　因经营需要，2025年度一心堂药业集团股份有限公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计13.68亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过13.68亿元的金额上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司担保下属子公司绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理有限公司向相关银行申请综合授信共计0.7亿元，用于本草堂上述子公司融资业务，具体额度在不超过0.7亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。

　　《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，在业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行其审计职责，出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性，公司将续聘中审众环为公司2024年财务审计及内部控制审计机构。

　　《关于续聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》

　　《关于公司向关联方租赁房产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：关联董事徐科一先生回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》

　　《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：关联董事阮国伟先生回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2025年董事（非独立董事）薪酬的议案》

　　公司根据国家相关法律法规及《公司章程》、结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2025年度董事（非独立董事）薪酬方案，具体如下：

　　一、 适用对象：

　　在任期内的董事（非独立董事）。

　　二、 适用期限：

　　公司2025年董事（非独立董事）薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

　　三、薪酬标准：

　　单位：万元

　　上述薪酬为税前金额，董事（非独立董事）应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴，年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士、徐科一先生、张勇先生、郭春丽女士、阮国伟先生回避表决。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2025年独立董事津贴的议案》

　　公司结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，制定公司2025年独立董事津贴方案，具体如下：

　　一、 适用对象：

　　在任期内的独立董事。

　　二、 适用期限：

　　公司2025年独立董事津贴自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

　　三、 薪酬标准：

　　任期内独立董事津贴为1万元/月，年度合计12万元（税前）。

　　四、 其他规定：

　　1.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

　　2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

　　3.在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

　　4.公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

　　本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：关联董事杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2025年高管人员薪酬方案的议案》

　　公司根据国家相关法律法规及《公司章程》、结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2025年非董事高管人员薪酬方案，具体如下：

　　一、 适用对象：

　　在任期内的非董事高管人员。

　　二、 适用期限：

　　公司2025年非董事高管人员薪酬自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

　　三、薪酬标准：

　　单位：万元

　　上述薪酬为税前金额，非董事高管人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴，年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　《关于注销回购股份减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　14、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　15、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　《董事会审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、 审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、 审议通过《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　《董事会战略委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　《独立董事工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修定＜独立董事专门会议制度＞的议案》

　　《独立董事专门会议制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

　　《总裁工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　《董事会秘书工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　《对外投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　24、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　《对外担保管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　25、审议通过《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　《对外捐赠管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　26、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　27、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　《募集资金管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　28、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　29、审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　30、审议通过《关于修订＜风险投资管理制度＞的议案》

　　《风险投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　31、审议通过《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　《内部控制制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　32、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　33、审议通过《关于修订＜审计委员会年报工作制度＞的议案》

　　《审计委员会年报工作制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　34、审议通过《关于修订＜重大信息内部保密制度＞的议案》

　　《重大信息内部保密制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　35、 审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　36、审议通过《关于修订＜银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》

　　《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　37、审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　38、审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法＞的议案》

　　《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　39、审议通过《关于制定＜财务管理制度＞的议案》

　　《财务管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　40、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的议案》

　　《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁（云南）有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　41、审议通过《关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》

　　《关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　42、审议通过《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的议案》

　　《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　43、审议通过《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》

　　《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　44、审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

　　《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，针对本议案发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

　　45、审议通过《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审核意见》；

　　3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月26日