深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002835        证券简称：同为股份         公告编号：2024-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年11月26日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于2024年11月20日通过书面及电子邮件方式发送。应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭立志先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于向越南孙公司增资的议案》

　　为落实公司中长期国际化发展战略，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过全资子公司同为（香港）有限公司向全资孙公司星视（越南）科技有限公司增资800万美元，用于补充位于越南星视的厂房建设、设备采购及营运初期资金周转需求，此次增资完成后，注册资本保持不变。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于向越南孙公司增资的公告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

　　2024年11月27日

　　证券代码：002835        证券简称：同为股份         公告编号：2024-058

　　深圳市同为数码科技股份有限公司

　　关于向越南孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2024 年11月26日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向越南孙公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为落实公司中长期国际化发展战略，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过全资子公司同为（香港）有限公司（以下简称“香港同为”）向全资孙公司星视（越南）科技有限公司（以下简称“越南星视”）增资800万美元，用于补充越南星视的厂房建设、设备采购及营运初期资金周转需求，此次增资完成后，注册资本保持不变。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，本事项提交公司董事会审议前，已提交公司董事会战略委员会审议通过。为确保上述事项能顺利实施，董事会将授权公司管理层代表公司签署、执行与本次增资事项相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次增资相关事宜。

　　本次增资事项尚需经相关政府部门审批或备案。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、增资对象的基本情况

　　1、公司名称：星视（越南）科技有限公司

　　2、注册资本：500万美元

　　3、注册地址：越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业区CN10-C-23地块

　　4、主营业务：安防视频监控产品的生产

　　5、出资方式：自有资金

　　6、股权结构：公司全资子公司全资子公司同为（香港）有限公司持有星视（越南）科技有限公司100%的股权。

　　7、最近一年又一期主要财务指标：不适用（越南星视尚在投产建设中，尚未投入使用）。

　　8、其他说明：公司于2019年12月30召开董事会通过了《关于在越南投资设立全资孙公司的议案》，《关于在越南投资设立全资孙公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2019-080）。

　　三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次向越南星视增资是为了落实公司中长期国际化发展战略，将有助于提升公司在海外市场的竞争力，灵活地应对全球市场的变化和挑战，提升公司海外市场的响应速度和运营效率，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期的可持续发展。

　　本次对外投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

　　2、存在的风险

　　（1）本次对公司全资孙公司增资符合公司发展的需要及战略规划，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　（2）本次增资完成后越南星视仍是公司的全资孙公司，公司合并报表范围未发生变化，风险可控，若面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司董事会

　　2024年11月27日

　　证券代码：002835        证券简称：同为股份         公告编号：2024-057

　　深圳市同为数码科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2024年11月26日以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于2024年11月20日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于向越南孙公司增资的议案》

　　为落实公司中长期国际化发展战略，把握市场机遇，积极拓展海外市场，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金通过全资子公司同为（香港）有限公司向全资孙公司星视（越南）科技有限公司增资800万美元，用于补充位于越南星视的厂房建设、设备采购及营运初期资金周转需求，此次增资完成后，注册资本保持不变。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市同为数码科技股份有限公司监事会

　　2024年11月27日