苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购            公告编号：2024-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以电子邮件方式发出会议通知，2024年11月27日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席董事9人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　为支持公司子公司业务发展，公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为8亿元保证担保，该笔担保额度占公司2023年度经审计归母净资产的比例为7.03%。

　　具体内容详见2024-073号《关于为子公司提供担保的公告》。

　　为提高担保额度使用效率，公司董事会同意取消已经董事会审议通过的公司对子公司未使用的担保额度，本次担保额度取消不会对公司子公司业务产生影响，有利于上市公司加强担保管理。具体如下：

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月28日

　　证券代码：002024                证券简称：ST易购             公告编号：2024-073

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为支持苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展，公司为子公司广东苏宁易购销售有限公司（以下简称“广东苏宁易购”）向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为8亿元保证担保，该笔担保额度占公司2023年度经审计归母净资产的比例为7.03%。

　　2、2024年11月27日，公司第八届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次担保事项不属于关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：广东苏宁易购销售有限公司

　　2、成立日期：1998-01-08

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、统一社会信用代码：91440000617431943R

　　5、注册地址：广州市海珠区前进路46号二层

　　6、法定代表人：张保

　　7、注册资本：42183.3266万元人民币

　　8、经营范围：珠宝首饰批发;食用农产品批发;电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售;通讯设备销售;单用途商业预付卡代理销售;文具用品批发;石油制品销售（不含危险化学品）;服装服饰批发;计算机软硬件及辅助设备批发;家居用品销售;汽车装饰用品销售;日用百货销售;化妆品批发;五金产品批发;鞋帽批发;体育用品及器材批发;自行车及零配件批发;摩托车及零配件批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;助动自行车、代步车及零配件销售;玩具、动漫及游艺用品销售;针纺织品及原料销售;钟表销售;家用电器销售;金属矿石销售;第二类医疗器械销售;金银制品销售;珠宝首饰零售;图书出租;报纸出租;期刊出租;电子出版物出租;音像制品出租;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;商务代理代办服务;汽车零配件零售;汽车新车销售;汽车租赁;汽车旧车销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用电器修理;电器辅件销售;制冷、空调设备销售;普通机械设备安装服务;智能车载设备销售;可穿戴智能设备销售;二手日用百货销售;仪器仪表销售;乐器零售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;钟表与计时仪器销售;化妆品零售;五金产品零售;服装服饰零售;箱包销售;鞋帽零售;针纺织品销售;玩具销售;文化用品设备出租;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;自行车及零配件零售;电动自行车维修;自行车修理;电动自行车销售;摩托车及零配件零售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;金属材料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品零售;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;柜台、摊位出租;住房租赁;企业形象策划;企业管理咨询;企业管理;社会经济咨询服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;会议及展览服务;装卸搬运;包装服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;票务代理服务;旅客票务代理;停车场服务;游乐园服务;摄影扩印服务;文具用品零售;食品互联网销售（销售预包装食品）;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营（销售散装食品）;酒类经营;音像制品复制;音像制品制作;第二类增值电信业务;基础电信业务;餐饮服务;烟草制品零售;废弃电器电子产品处理;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修。

　　9、广东苏宁易购为公司子公司。截至2023年12月31日总资产20.24亿元，净资产6.54亿元，2023年实现营业收入32.87亿元，净利润1.70亿元。截至2024年9月30日总资产23.08亿元，净资产7.03亿元，2024年1-9月实现营业收入14.03亿元，净利润0.49亿元。

　　10、经中国执行信息公开网查询，广东苏宁易购不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　为支持公司子公司业务发展，公司为子公司向金融机构融资提供担保，被担保的债权包括最高主债权额不超过人民币本金8亿元整及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）；主合同被确认无效、被撤销或者被解除的情况下债务人应当承担的返还贷款及赔偿损失的责任；债务人在主合同项下的所有其他应付费用。

　　四、董事会意见

　　本次广东苏宁易购向金融机构融资有利于自身发展，公司为其提供担保，将有利于广东苏宁易购融资的稳定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　本次担保对象财务状况稳定，有能力对其经营管理风险进行控制，拥有较强履约能力。公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

　　五、累计对外担保数量

　　1、截至目前扣除已解除的担保，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币21.77亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为19.14%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币11.93亿元，占公司2023 年度经审计归母净资产的比例为9.70%。

　　2、公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意2024年公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币30亿元的担保额度。截至目前公司子公司对子公司的实际已使用的担保余额为人民币14.95亿元，占公司2023年度经审计归母净资产的比例为13.14%。

　　3、公司第八届董事会第十次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会决议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，同意2024年公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及合同履约等提供最高额为人民币180亿元的担保额度。截至目前公司下属子公司对公司提供的实际已使用担保余额为人民币157.76亿元。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司董事会

　　2024年11月28日