上海银行股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601229                     证券简称：上海银行                    公告编号：临2024-072

　　优先股代码：360029                 优先股简称：上银优1

　　可转债代码：113042                 可转债简称：上银转债

　　上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年11月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅

　　（三） 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《上海银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司副董事长、行长施红敏先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事16人，出席5人，施红敏副董事长、叶峻董事、杨德红独立董事、薛云奎独立董事、甘湘南董事出席会议；金煜董事长、顾金山董事、孔旭洪董事、李正强独立董事、黎健董事、陶宏君董事、庄喆董事、董煜独立董事、肖微独立董事、应晓明董事、靳庆鲁独立董事因其他公务等原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事会秘书李晓红出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于重新聘请2024年度外部审计机构的提案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会提案为普通决议事项，获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：刘东亚、吴思钰

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《上海银行股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所单位负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　上海银行股份有限公司董事会

　　2024年11月29日