广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2024年第四次临时会议 （通讯表决）决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2024-077

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年11月22日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

　　2.召开会议的时间：2024年11月29日上午10:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3.会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》

　　经审核，监事会认为：本次核销的长期挂账往来款项总额合计611.82万元，核销事项是为真实公允地反映公司2024年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第八届监事会2024年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司监事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2024-078

　　广西农投糖业集团股份有限公司关于

　　与控股股东广西农村投资集团有限公司

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　广西农投糖业集团股份有限公司于2024年11月29日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易预计尚需经公司股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

　　释义：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司及控股子公司预计2025年度将与广农集团及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为42,185.80万元。2024年1-11月实际发生同类日常关联交易总额为15,809.92万元（未经审计）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2025年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　注1：因广农集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以广农集团及其控制下关联方进行合并列示。

　　注2：公司2024年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广西农村投资集团有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：廖应灿

　　注册资本：人民币710,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；农产品质量安全检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应；建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；纸制品制造；纸制品销售；医用包装材料制造；新材料技术研发；粮油仓储服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；机械设备研发；农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；城乡市容管理；城市绿化管理；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　广农集团持有公司股份153,052,709股，占公司总股本的38.23%，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　广农集团信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　广农集团不是失信被执行人。

　　（二）广西农投八桂现代农机服务有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：庞昌玉

　　注册资本：人民币2,000万元

　　住所：南宁市大学东路170号

　　经营范围：一般项目：农业机械服务；农业生产托管服务；智能农业管理；农业机械租赁；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；销售代理；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；土地整治服务；规划设计管理；农作物栽培服务；农作物病虫害防治服务；灌溉服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；肥料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；拖拉机和联合收割机驾驶培训；糖料作物种植；非主要农作物种子生产；农副产品销售；谷物种植；粮食收购；粮油仓储服务；谷物销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；农林牧渔业废弃物综合利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；煤炭及制品销售；再生资源销售；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药零售；饲料生产；农作物种子经营；主要农作物种子生产；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　农投八桂现代农机是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　农投八桂现代农机产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投八桂现代农机不是失信被执行人。

　　（三）广西博冠环保制品有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：李有忠

　　注册资本：人民币8,600万元

　　住所：广西河池市宜州区洛东工业园区

　　经营范围：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　博冠公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　博冠公司与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　博冠公司不是失信被执行人。

　　（四）广西水利电业集团有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：许日金

　　注册资本：人民币337,905.6万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道３０号

　　经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水利工程建设监理；燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；停车场服务；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；润滑油销售；采购代理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；日用百货销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　水利电业集团是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　水利电业集团信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　水利电业集团不是失信被执行人。

　　（五）广西农投悦生活产业服务有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：黎忠心

　　注册资本：人民币300万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地商务楼第六层

　　经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；餐饮服务；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：单位后勤管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；电气设备修理；通用设备修理；园林绿化工程施工；房地产经纪；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；餐饮管理；装卸搬运；土地使用权租赁；住房租赁；不动产登记代理服务；日用品销售；办公用品销售；农副产品销售；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；承接档案服务外包；办公服务；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；鲜肉批发；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；水产品零售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀门和旋塞销售；五金产品批发；五金产品零售；土地整治服务；土地调查评估服务；农业机械服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业生产资料的购买、使用；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；金属工具销售；土壤污染治理与修复服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能农机装备销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　农投悦生活是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　农投悦生活信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投悦生活不是失信被执行人。

　　（六）广西博宣食品有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：韦贵周

　　注册资本：人民币9,000万元

　　住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

　　经营范围：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种)、地膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　博宣公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　博宣公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　博宣公司不是失信被执行人。

　　（七）广西博华食品有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：韦如其

　　注册资本：人民币23,978万元

　　住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；食用菌种植；纸浆制造；纸浆销售；非主要农作物种子生产；塑料制品销售；农副产品销售；金属材料销售；金属结构销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　博华公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　博华公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　博华公司不是失信被执行人。

　　（八）广西博庆食品有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：谢谨平

　　注册资本：人民币26,148.7204万元

　　住所：河池市宜州区庆远镇金宜大道217号

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；肥料生产；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：糖料作物种植；纸浆销售；粮油仓储服务；供应链管理服务；家居用品销售；日用品销售；非主要农作物种子生产；肥料销售；食用农产品零售；新鲜水果零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　博庆公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　博庆公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　博庆公司不是失信被执行人。

　　（九）广西博东食品有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：陈璇

　　注册资本：人民币6,400万元

　　住所：河池市金城江区东江镇

　　经营范围：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　博东公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　博东公司产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　博东公司不是失信被执行人。

　　（十）广西科泰机电工程有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：缪利峰

　　注册资本：人民币1,800万元

　　住所：南宁市大学东路170号

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备销售；人防工程防护设备安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；包装专用设备销售；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；泵及真空设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；智能水务系统开发；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；电气设备销售；农业机械制造；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；特种设备销售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；销售代理；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　科泰机电工程是控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　科泰机电工程与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　科泰机电工程不是失信被执行人。

　　（十一）广西宏威工程管理有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：施明

　　注册资本：人民币10,000万元

　　住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业商务楼15楼

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；水力发电；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计；成品油零售（不含危险化学品）；道路危险货物运输；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木材销售；林业产品销售；农副产品销售；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；物业管理；停车场服务；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；成品油仓储（不含危险化学品）；采购代理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；日用百货销售；新能源原动设备销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；汽车销售；机动车修理和维护；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　宏威公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　宏威公司产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　宏威公司不是失信被执行人。

　　（十二）广西广润水电物资有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：宋毅

　　注册资本：人民币3,718.32万元

　　住所：南宁市兴宁区杭州路3号广西南宁天湖酒店6楼

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业生产资料的购买、使用；农业机械服务；灌溉服务；农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；农业园艺服务；农业生产托管服务；智能农业管理；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；智能农机装备销售；国内贸易代理；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；环境保护专用设备销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；门窗销售；建筑工程用机械销售；环境监测专用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；水泥制品销售；电器辅件销售；金属工具销售；非居住房地产租赁；农业机械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集贸市场管理服务；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；土地调查评估服务；金属制品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　广润水电物资是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　广润水电物资信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　广润水电物资不是失信被执行人。

　　（十三）广西龙州北部湾现代农业有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：郭智

　　注册资本：人民币9,085.68万元

　　住所：龙州县下冻镇玉米场

　　经营范围：一般项目：食用菌种植；水果种植；蔬菜种植；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；非食用农产品初加工；技术进出口；货物进出口；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；化肥销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；家具销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；电气设备销售；建筑材料销售；初级农产品收购；粮食收购；水产品批发；水产品零售；进出口代理；仓储设备租赁服务；住房租赁；食用农产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；肥料生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；建设工程施工；粮食加工食品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：                                                     单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　龙州北部湾现代农业是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　龙州北部湾现代农业与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　龙州北部湾现代农业不是失信被执行人。

　　（十四）广西天湖水利电力有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：莫宗周

　　注册资本：人民币100万元

　　住所：南宁市建政路１２号

　　经营范围：水利水电资源的投资与开发及技术咨询；城乡供水及饮用水及饮用水的销售（具体项目以审批部门批准的为准）；机电产品、建筑材料（除危险化学品及木材）的生产与销售；企业管理咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：                                                     单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　天湖水利电力是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　天湖水利电力与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　天湖水利电力不是失信被执行人。

　　（十五）广西农投水电工程有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：宋毅

　　注册资本：人民币4,150万元

　　住所：南宁市兴宁区杭州路3号营业楼5楼整层

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；发电技术服务；电气设备修理；普通机械设备安装服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采购代理服务；工程造价咨询业务；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电产品销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；特种设备销售；消防器材销售；安防设备销售；金属结构销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；化肥销售；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：                                                     单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　农投水电工程是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　农投水电工程与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　农投水电工程不是失信被执行人。

　　（十六）南宁香山制糖有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：梁洪云

　　注册资本：人民币900万元

　　住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；酒制品生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售；纸浆制造；纸浆销售；饲料原料销售；农副食品加工专用设备制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；糖料作物种植；食用菌种植；非主要农作物种子生产；机械设备租赁；农业机械租赁；土地使用权租赁；肥料销售；化肥销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：                                                     单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　香山制糖是控股股东广农集团的下属企业参与设立的其他关联方，根据实质重于形式原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　香山制糖与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　香山制糖不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及控股子公司向广农集团及其控制的关联方采购原材料、农产品、成品油等并销售蔗渣、农产品；向广农集团及其控制的关联方提供运输服务；向广农集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费等，接受广农集团及其控制的关联方工程项目施工服务；接受关联方广农集团信用担保并按市场利率水平支付担保费。

　　上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：

　　1.协议签署时间：每年年初或交易发生时。

　　2.协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

　　3.协议价格：根据当地市场价格执行。

　　4.协议书生效条件：双方签字盖章，在广农糖业股东大会审议通过后生效。

　　5.结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

　　公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

　　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事过半数的同意意见

　　公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司2025年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。

　　六、 备查文件

　　1.第八届董事会2024年第三次临时会议决议；

　　2.第八届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审查意见。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2024-079

　　广西农投糖业集团股份有限公司关于与

　　第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　广西农投糖业集团股份有限公司于2024年11月29日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，关联董事李金璐先生、刘广博先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易预计尚需经公司股东大会审议，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

　　释义：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司控股子公司预计2025年度将与南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务等日常关联交易总额为965.00万元。2024年度1-11月实际发生同类日常关联交易总额为595.95万元（未经审计）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2025年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　注：公司2024年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）南宁产业投资集团有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：黄启年

　　注册资本：人民币2,037,591.698387万元

　　住所：南宁市江南区亭洪路58号

　　经营范围：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　公司第二大股东南宁振宁公司持有公司股份59,954,972股，占公司总股本的14.98%，南宁振宁公司隶属于产投集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　产投集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　产投集团不是失信被执行人。

　　（二）南宁产投统一投资集团有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：尤志婷

　　注册资本：人民币44,800万元

　　住所：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机械设备销售；文具用品零售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　统一投资是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　统一投资与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　统一投资不是失信被执行人。

　　（三）南宁振宁物业服务有限责任公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：刘文军

　　注册资本：人民币350万元

　　住所：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼

　　经营范围：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；住房租赁；房地产经纪；非居住房地产租赁；停车场服务；单位后勤管理服务；住宅水电安装维护服务；日用电器修理；建筑材料销售；消防器材销售；特种设备销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；养老服务；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期主要财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　2.与上市公司的关联关系

　　振宁物业是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　振宁物业与本公司合作多年，信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　振宁物业不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司控股子公司向产投集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费。

　　上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：

　　1.协议签署时间：每年年初或交易发生时。

　　2.协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

　　3.协议价格：根据当地市场价格执行。

　　4.协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业董事会审议通过后生效。

　　5.结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

　　公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

　　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　五、独立董事过半数的同意意见

　　公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司2025年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事李金璐先生、刘广博先生应予回避。

　　六、 备查文件

　　1.第八届董事会2024年第三次临时会议决议；

　　2.第八届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审查意见。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业           公告编号：2024-083

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票申请

　　获得深圳证券交易所受理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）收到深圳证券交易所（以下简称深交所）于2024年11月28日出具的《关于受理广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕300号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：000911             证券简称：广农糖业            公告编号：2024-076

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　第八届董事会2024年第三次临时会议

　　（通讯表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年11月22日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2024年11月29日上午9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及控股子公司预计2025年度将与控股股东及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为42,185.80万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

　　详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2.《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及控股子公司预计2025年度将与第二大股东南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务等日常关联交易总额为965.00万元。关联董事李金璐先生、刘广博先生已回避表决。

　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

　　详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3.《关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案》

　　为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，广农糖业2025年度对控股子公司按持股比例为其提供担保（含下属子公司提供反担保），担保额度总计不超过人民币35.33亿元(含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内，担保的主债务期限不超过2026年12月31日。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，但担保期限不超过主债务履行期间至履行期限届满之日起三年。担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2025年度对控股子公司担保额度预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4.《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》

　　本次核销的长期挂账往来款项总额合计611.82万元，核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　5.《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年12月16日（星期一）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2024年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

　　（1）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案；

　　（2）关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案；

　　（3）关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会2024年第三次临时会议决议；

　　2.第八届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审查意见；

　　3.第八届董事会审计委员会2024年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2024年11月30日