阳煤化工股份有限公司关于 调整2024年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：600691 　     证券简称：阳煤化工 　  公告编号：临2024-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：否

　　2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司于2024年11月29日召开的第十一届董事会第十九次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2024年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司2024年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法回避表决。

　　公司于2024年11月29日召开的第十一届监事会第九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2024年度预计日常关联交易的议案》,关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整2024年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本次日常关联交易预计事宜无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司2024年度日常关联交易实际发生情况

　　按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的议案》。根据2024年1-10月关联交易实际发生情况，公司预计2024年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对2024年度预计关联交易进行调整。具体情况如下：

　　公司2024年1-10月份关联交易实际发生及全年预计情况：

　　1、 销售商品、提供劳务                                   单位：万元

　　2、 采购商品、接受劳务                                   单位：万元

　　三、关联人介绍和履约能力分析

　　（一）关联人关系

　　（二）履约能力分析

　　前述关联人均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。公司及其下属子公司与前述关联人的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

　　四、定价政策与定价依据

　　公司及其下属子公司与前述关联人本着公平、公正、等价有偿的原则，签署关联交易协议，具体定价依据如下：

　　（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　　（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易价格确定；

　　（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

　　五、关联交易目的及对公司的影响

　　公司与控股股东及关联人发生的日常关联交易主要是购买原材料、销售商品和接受劳务等，该等关联交易是正常生产经营的需要，能充分利用关联人拥有的资源和优势，使资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，符合国家有关部门规定和市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司不会对关联人形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司董事会

　　二〇二四年十一月二十九日