浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品         公告编号：2024-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年12月09日(星期一) 下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年12月02日(星期一) 至12月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱inmfood@yi-ming.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月23日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月09日 下午 14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年12月09日 下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：朱立科先生

　　董事会秘书：林益雷先生

　　财务总监：邓秀军先生

　　独立董事：吕巍先生、邵帅女士、蓝发钦先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年12月09日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年12月02日(星期一) 至12月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱inmfood@yi-ming.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0577-88350180

　　邮箱： inmfood@yi-ming.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　2024年11月30日

　　证券代码：605179         证券简称：一鸣食品       公告编号：2024-041

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年11月28日、11月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 公司股票已连续4个交易日（2024年11月26日、11月27日、11月28日、11月29日）涨停，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。最近四个交易日公司股票累计换手率达到28.23%，与以往相比，公司股票交易量大幅增长，公司股价短期内波动较大，存在炒作风险。

　　● 公司目前经营情况正常，基本面未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、公司股票交易异常波动的具体情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“一鸣食品”）股票于2024年11月28日、11月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　截至本公告披露日，公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。鉴于近期公司股价波动较大，现对公司有关事项和风险说明如下：

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票已连续四个交易日（2024年11月26日、11月27日、11月28日、11月29日）涨停，公司分别于2024年11月28日披露《一鸣食品股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-038），于2024年11月29日披露《一鸣食品关于股票交易风险提示性公告》（公告编号：2024-039）。2024年11月29日，公司股票再次涨停，近期股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。截至2024年11月29日，根据同花顺金融终端发布的信息显示：公司市盈率（TTM）为250.4188、市净率为5.3499、公司股票近四个交易日累计换手率为28.23％，公司股价短期内波动较大，存在炒作风险，敬请广大投资者注意二级交易市场风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

　　经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。

　　（三）公司生产经营情况

　　公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。目前公司生产经营情况正常，外部环境未发生重大变化。

　　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月30日