中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2024-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2024年11月29日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事8名，实际本人出席的董事8人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　一、审议通过了《关于公司超额利润分享方案实施情况的议案》；

　　根据公司《超额利润分享方案》及实施细则规定，超额利润分享递延未兑现发放余额中不执行扣减的兑现部分为1.55亿元，需按规定兑现。递延未兑现发放余额中扣除不执行扣减的兑现部分结余3.000993亿元不再予以兑现。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，提名邵晓阳先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。

　　本议案在提交公司董事会审议前，已提交公司第七届董事会提名委员会2024年第5次会议审议通过，提名委员会委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

　　1、会议时间：2024年12月27日下午14:30

　　2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00）

　　5、会议内容：

　　审议《关于增补公司董事的议案》。

　　本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年11月29日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石          公告编号：2024-071

　　中国巨石股份有限公司关于

　　公司超额利润分享方案实施情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步激发调动核心骨干人员的积极性、主动性和创造性，推动企业持续健康发展，中国巨石股份有限公司（以下简称 “公司”）根据中国建材集团有限公司中长期激励文件指引以及相关文件精神，制订了《中国巨石股份有限公司超额利润分享方案（2021年-2023年）》（以下简称“《超额利润分享方案》”），并于2021年9月3日经公司2021年度第二次临时股东大会审议通过。该《超额利润分享方案》的实施情况如下：

　　一、超额利润分享提取情况

　　根据《超额利润分享方案》及公司实际经营业绩，公司2021年度计提的超额利润分享金额为7.1亿元，2022年度和2023年度提取超额利润分享金额为0元，在《超额利润分享方案》实施周期内，合计提取的超额利润分享总额为7.1亿元。

　　二、超额利润分享已兑现情况

　　公司在结合《超额利润分享方案》规定的递延支付安排基础上，就2021年度计提的7.1亿元超额利润分享金额分步进行兑现，2022年-2024年度共计兑现发放激励金额为2.549007亿元。

　　三、超额利润分享未兑现发放部分安排

　　根据实际兑现情况，目前超额利润分享递延未兑现发放余额为4.550993亿元，具体安排如下：

　　根据《超额利润分享方案》及实施细则规定，若公司实施年度当年扣非归母净利润较考核利润目标出现下降，则在前三个兑现年度（2022-2024年）需对当年应兑现奖励金额进行扣减，后两个兑现年度（2025-2026年）不执行扣减政策。因此，递延未兑现发放余额中不执行扣减的兑现部分为1.55亿元，需按规定兑现。递延未兑现发放余额中扣除前述不执行扣减的兑现部分结余3.000993亿元（即4.550993亿元-1.55亿元）按超额利润实施细则规定履行审批流程后确认不予兑现。

　　四、备查文件目录

　　第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年11月29日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-072

　　中国巨石股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意邵晓阳先生为公司第七届董事候选人（简历详见附件），任期至第七届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年11月29日

　　附件：

　　邵晓阳先生简历

　　邵晓阳：男，1972年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，工程师。历任中国中材集团有限公司企业管理部部长、中国建材集团有限公司企业管理部副总经理、中国建材集团有限公司安全应急部总经理、中国建材集团有限公司公司管理部总经理。

　　证券代码：600176       证券简称：中国巨石       公告编号：2024-073

　　中国巨石股份有限公司关于召开

　　2024年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年12月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年度第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月27日  14点30分

　　召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的审议情况，请参见2024年11月30日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第十六次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东 可以用邮件方式登记。

　　2、会议登记截止日期：2024年12月26日17:00

　　3、会议登记地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司证券事务部

　　4、联系电话：0573-88181888

　　联系邮箱：ir@jushi.com

　　联系人：徐梦丹

　　六、 其他事项

　　与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国巨石股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石         公告编号：2024-074

　　中国巨石股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　1、巨石集团淮安有限公司（以下简称“巨石淮安”）

　　2、巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司（以下简称“巨石香港华夏”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　1、公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次为巨石淮安担保50,000万元，巨石集团累计为巨石淮安担保100,000万元。

　　2、巨石集团本次为巨石香港华夏担保500万美元，巨石集团累计为巨石香港华夏担保500万美元。

　　●公司对外担保累计数量：53.67亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、被担保人名称：巨石淮安

　　担保协议总额：50,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限5年

　　债权人：中国银行股份有限公司淮安分行

　　巨石集团为巨石淮安在中国银行股份有限公司淮安分行申请的50,000万元贷款提供担保，期限5年。

　　2、被担保人名称：巨石香港华夏

　　担保协议总额：500万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限4年

　　债权人：花旗银行

　　巨石集团为巨石香港华夏在花旗银行申请的500万美元贷款提供担保，期限4年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、巨石淮安是巨石集团的全资子公司，注册地点：江苏省淮安市；注册资本50,000万元人民币；法定代表人：顾建定；主营业务：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2023年12月31日，巨石淮安资产总额为229,280.01万元人民币，负债总额179,268.35万元人民币，净资产50,011.66万元人民币，2023年营业收入0.00万元人民币，资产负债率78.19%。

　　2、巨石香港华夏是巨石集团控股子公司，注册地点：香港；注册资本100万美元；法定代表人：王平；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

　　截至2023年12月31日，巨石香港华夏资产总额为13,578.67万元人民币，负债总额9,760.17万元人民币，净资产3,818.50万元人民币，2023年营业收入22,624.56万元人民币，资产负债率71.88%。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对公司控股子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　四、股东大会意见

　　公司于2024年4月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2024年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2024年（自公司召开2023年年度股东大会之日起至召开2024年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为120亿元人民币和7.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年10月31日，公司对外担保金额为53.67亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的17.89%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、2023年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年11月29日