苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688496          证券简称：清越科技       公告编号：2024-062

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年11月25日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会主席吴磊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、投资总额、资金用途的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司对募投项目“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

　　具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司监事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2024-063

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。

　　本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650号）核准，公司首次公开发行人民币普通股90,000,000股新股，每股面值1元，每股发行价格9.16元，共募集资金人民币824,400,000.00元，扣除不含增值税发行费用人民币89,445,260.10元，实际募集资金净额为人民币734,954,739.90元。上述募集资金于2022年12月23日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字[2022]第ZG12556号）。

　　公司依照有关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　截至2024年10月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　注：以上截至2024年10月31日的数据未经审计。

　　三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一） 本次部分募投项目延期的情况

　　公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

　　（二） 本次部分募投项目延期的原因

　　公司首次公开发行募集资金到账后，公司一直积极推进募投项目的实施。目前，由于公司硅基OLED技术和设备投入进度紧靠市场开发和需求进行，整体跟随市场需求及产线实际建设需要谨慎购入设备，因此部分设备在市场开拓预期内部评估不足时尚未予以采购。同时，因受产线整体建设周期、市场情况等其它因素影响，稼动率目前尚未达到公司设置的转固基本前提条件。

　　根据上述情况，公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是基于募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的适度延缓，未改变募投项目的实施主体、投资总额、资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　公司将严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

　　五、履行的相关决策程序

　　公司于2024年11月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。公司监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一） 监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、投资总额、资金用途的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司对募投项目“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。

　　（二） 保荐机构专项核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，无需提交公司股东大会审议。本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。本次部分募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、投资总额、资金用途的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。

　　七、上网公告文件

　　1、《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：688496        证券简称：清越科技        公告编号：2024-061

　　苏州清越光电科技股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2024年11月25日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“硅基OLED显示器生产线技改项目”达到预定可使用状态时间由2024年12月延期至2025年12月。

　　具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。

　　广发证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

　　特此公告。

　　苏州清越光电科技股份有限公司董事会

　　2024年11月30日