天津美腾科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股 上市流通公告

　　证券代码：688420         证券简称：美腾科技          公告编号：2024-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为884,400股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

　　本次股票上市流通总数为884,400股。

　　● 本次股票上市流通日期为2024年12月9日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2405号文）同意，天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）22,110,000股，并于2022年12月9日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为88,430,000股，其中有限售条件流通股为68,140,559股，无限售条件流通股为20,289,441股。

　　2023年6月9日，公司首次公开发行网下配售限售股份936,159股上市流通；2023年12月11日，公司首次公开发行部分限售股8,885,000股上市流通；2024年6月11日，公司首次公开发行部分限售股3,114,000股上市流通。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，系保荐机构控股股东依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司跟投获配股份，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股数量为884,400股，占公司总股本的1.00%，对应限售股股东数量为1名。现该限售股的限售期即将届满，将于2024年12月9日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次申请解除股份限售的股份为公司首次公开发行战略配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东华泰创新投资有限公司关于其持有的战略配售限售股的有关承诺如下：

　　本次获得配售的股票限售期限为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

　　“美腾科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次战略配售限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东已严格履行了相关承诺或安排；截至本核查意见出具之日，美腾科技关于本次首次公开发行战略配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

　　保荐机构对美腾科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。”

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为884,400股，占公司总股本的1.00%，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　（二）本次上市流通日期为2024年12月9日。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　（四）限售股上市流通情况表

　　特此公告。

　　天津美腾科技股份有限公司董事会

　　2024年11月30日

　　证券代码：688420         证券简称：美腾科技         公告编号：2024-063

　　天津美腾科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

　　因实施2023年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币35元/股（含）调整为不超过人民币34.71元/股（含），价格上限调整起始日期为2024年7月1日。

　　具体内容详见公司分别于2023年12月28日、2024年1月4日、2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）、《天津美腾科技股份有限公司关于实施2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2024年11月末的回购股份进展情况公告如下：

　　2024年11月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份12,500股，占公司总股本88,430,000股的比例为0.01%，回购成交的最高价为23.89元/股，最低价为23.61元/股，支付的资金总额为人民币296,563.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　截至2024年11月29日（2024年11月30日为非交易日），公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,818,015股，占公司总股本88,430,000股的比例为3.19%，回购成交的最高价为24.74元/股，最低价为18.14元/股，支付的资金总额为人民币62,058,219.41元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　本次回购股份符合相关法律法规的规定及《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津美腾科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月30日