上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月29日以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月26日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　1.审议通过《关于调整2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于公司2023年年度及2024年半年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定对公司本激励计划尚未归属的限制性股票的授予数量及授予价格进行调整，经过本次调整后，已授予但尚未归属的限制性股票数量调整为456,908股，其中，首次授予的尚未归属的限制性股票数量调整为214,008股，预留授予的尚未归属的限制性股票数量调整为242,900股，授予价格均由93.90元/股调整为65.96元/股。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整2021年A股限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-062）。

　　董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

　　根据《管理办法》等法律法规、《激励计划》等规定和公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计17,898股。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《管理办法》等法律法规、《激励计划》等规定和公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的授权，董事会认为公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为225,002股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的87名激励对象办理归属相关事宜。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-064）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会同意通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2024年11月30日