安井食品集团股份有限公司 关于修订H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告（下转D54版）

　　证券代码：603345        证券简称：安井食品      公告编号：临2024-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订于H股发行上市后生效的＜公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》。鉴于公司拟申请在境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等香港法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成本次发行H股并上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》。

　　一、《公司章程》及其附件修订内容

　　（一）《公司章程》修订内容

　　（二）《股东会议事规则》修订内容

　　（下转D54版）