许继电气股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

　　证券代码：000400                   证券简称：许继电气                   公告编号：2024-52

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会于2024年11月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年12月2日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事6人）；公司董事长李俊涛，董事史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生、邹永军先生视频出席本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　根据公司关于2024年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2024年11-12月关联交易的预计，需要调整2024年度日常关联交易的预计金额，调整后预计2024年度与关联方发生的关联交易金额为38亿元。

　　本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表了独立意见。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

　　2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

　　根据公司2024年日常关联交易实际情况，预计2025年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为57.05亿元。

　　本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并发表了独立意见。

　　上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　公司《关于预计2025年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会。

　　公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

　　三、备查文件

　　1.公司九届二十三次董事会决议；

　　2.公司2024年第四次独立董事专门会议决议；

　　3.公司2024年第十一次董事会审计委员会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：000400                  证券简称：许继电气                  公告编号：2024-56

　　许继电气股份有限公司关于

　　全资子公司变更名称及经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司许继国际电气发展(北京)有限公司因经营发展需要，对其名称及经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，有关变更情况如下：

　　一、变更内容

　　二、变更后的营业执照信息

　　企业名称：北京磐智电气有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：王鑫

　　注册地址：北京市海淀区信息路5号1号楼

　　注册资本：1,470万元

　　经营范围：一般项目:变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;储能技术服务;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;新兴能源技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;通信设备制造;通信设备销售;5G通信技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目:电气安装服务;建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　三、备查文件

　　1. 北京磐智电气有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：000400                  证券简称：许继电气                  公告编号：2024-55

　　许继电气股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4. 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年12月23日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6. 会议的股权登记日：2024年12月18日

　　7. 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

　　二、会议审议事项

　　表1 本次股东大会的提案名称及编码表

　　上述议案2、议案3为关联交易议案，关联股东需回避表决。

　　议案相关内容详见公司于2024年11月20日、12月3日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的九届二十二次董事会决议公告、九届二十三次董事会决议公告及公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-53）《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-54）。

　　三、提案编码

　　股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）会议的登记方式、登记时间、登记地点

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2. 登记时间：2024年12月19日（8:30-11:30，14:30-17:30）。

　　3. 登记地点：公司证券事务处

　　（二）联系方式

　　1. 会议联系方式：

　　公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

　　邮政编码：461000

　　电　　话：0374-3213660   3219536

　　传　　真：0374-3212834

　　联 系 人：万桂龙、王志远

　　2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 公司九届二十二次董事会决议、九届二十三次董事会决议。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360400”；投票简称为“许继投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年12月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月23日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年12月23日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                       委托人持股数：

　　说明：议案2、议案3关联交易议案，关联股东需回避表决。

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：        年    月      日