中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：688146         证券简称：中船特气        公告编号：2024-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年11月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年11月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司气瓶研磨及定期检验综合车间建设项目立项的议案》

　　为加强成本控制，减少钢瓶研磨、检验和维修的委外处理，公司拟投资981万元建设气瓶研磨及定期检验综合车间。经审议，董事会同意该议案。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于提请审议年经营150吨液氦项目立项的议案》

　　为快速推进高纯电子气体产业链发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，公司拟投资1,597万元在邯郸市肥乡区建设年经营150吨液氦项目。经审议，董事会同意该议案。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于提请审议公司级研发项目＜集成电路用前驱体工艺开发（Ⅲ）中三种产品的合成工艺开发＞立项的议案》

　　为实现部分电子材料自主可供，保障供应链稳定，中船特气拟开展《集成电路用前驱体工艺开发（Ⅲ）中三种产品的合成工艺开发》研发项目。经审议，董事会同意该议案。

　　本议案已经董事会科技委员会审议通过。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 审议通过《关于提请审议修订＜中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司合规管理办法＞的议案》

　　为全面加强公司合规管理，促进公司高质量发展，依据有关法律法规，结合公司实际情况，拟对原《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司合规管理办法（试行）》进行修订。经审议，董事会同意该议案。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 审议通过《关于提请审议成立中船派瑞特气体技术分公司的议案》

　　为了深化属地管理责任，突出价值创造导向，聚焦研究院作为公司技术研究主体的首要职责，公司拟以中船特气研究院为依托，成立中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司技术分公司。经审议，董事会同意该议案。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于提请审议公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。经审议，董事会同意该议案。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

　　特此公告。

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：688146          证券简称：中船特气        公告编号：2024-048

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信共承担671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业等，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分1次。75名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次和自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：谢东良，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在立信执业；近三年签署过中电电机股份有限公司、中船科技股份有限公司、北京经纬恒润科技股份有限公司、科德数控股份有限公司、内蒙古新华发行集团股份有限公司等上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

　　项目签字注册会计师：孙启凯，2024年成为中国注册会计师，2014年开始公司上市公司审计业务，2014年开始在立信执业，近五年主要从事过的项目包括武汉农尚环境股份有限公司、天津友发钢管集团股份有限公司、北京经纬恒润科技股份有限公司等上市公司年报审计，未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人：张家辉，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信执业，近五年签署/复核过中国化学工程股份有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、长春一东离合器股份有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、东华工程科技股份有限公司等公司年报，未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人谢东良、签字注册会计师孙启凯、项目质量控制复核人张家辉近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　立信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用

　　2023年财务报表审计费用80万元（含税），其中年报审计收费60万元，内控审计收费20万元。2024年财务报表审计收费预计76.5万元（含税），其中年报审计收费56.5万元，内控审计收费20万元。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议意见

　　本次续聘会计师事务所事项已经公司第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，审计委员会认为立信在2023年度审计工作表现良好，在审查其相关资质后，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在综合考虑其资质条件、执业能力、管理水平等因素后，同意续聘立信为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年11月29日召开的第一届董事会第三十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请审议公司续聘2024年度审计机构的议案》。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：688146         证券简称：中船特气        公告编号：2024-050

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年11月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年11月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提请审议公司续聘2024年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。经审议，监事会同意该议案。

　　表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-048）。

　　特此公告。

　　中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会

　　2024年12月3日