弘业期货股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：001236                         证券简称：弘业期货                           公告编号：2024-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日在公司33楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十八次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年11月29日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，薛炳海先生、姜琳先生、黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议表决形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于撤销上海营业部的议案》。

　　根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适应公司高质量发展，现申请撤销上海营业部。上海营业部业务并入上海分公司，部门负责人待营业部撤销完成后由公司另行安排，其余人员并入上海分公司。具体撤销营业部事宜待有关机关核准后生效。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 备查文件

　　1、 《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　弘业期货股份有限公司董事会

　　2024年12月2日