广东粤海饲料集团股份有限公司 关于调整对境外全资子公司 增资资金来源的公告

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料         公告编号：2024-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》，同意将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，具体情况如下：

　　一、增资事项概述

　　公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称“越南粤海”）启动了水产饲料生产基地建设项目，为保障越南粤海生产基地建设项目稳快推进建成，计划以公司自有资金对越南粤海增资，增资总额不超过1,000万美元，分期增资和分期汇缴。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-006）。

　　根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合考虑资金成本优势因素，经审慎研究，公司拟将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，实际增资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。本次增资完成后，公司仍持有越南粤海100%股权。

　　公司于2024年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、越南粤海的基本情况

　　（一）基本概况

　　企业登记证书编号：1501113398

　　住所：越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区

　　法定代表人：XU YONG JIN（许永进）

　　注册资本及实收资本：116,200,000,000越南盾

　　成立时间：2020年5月11日

　　经营范围：生产家畜、家禽与水产饲料；制药，药用化学品和药用原料，生产水产药物、水产养殖中的环境处理产品；批发农业、林业原料（木材，竹子、思劳竹除外）及活体动物，批发水产的饲料；批发未分类之其他专业，批发生物产品、水产养殖中的环境处理产品，兽药和水产药物；制造未分类之其他化学产品；加工和保管水产与水产产品；食品批发。

　　股权关系：公司持股100%。

　　（二）最近一年一期主要财务数据：

　　三、本次增资方式及资金来源

　　本次增资以货币方式出资，资金来源由自有资金调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，实际增资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。

　　四、本次调整增资资金来源对公司的影响

　　本次资金来源调整是根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合资金成本优势，经审慎研究的决定，将使得公司资金得到更有效的利用，有利于本次对外投资的顺利实施与成本优化，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合公司经营发展规划，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：001313                   证券简称：粤海饲料                   公告编号：2024-084

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月2日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十一次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》

　　表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称“越南粤海”）拟启动水产饲料生产基地建设项目，为保障越南粤海生产基地建设项目稳快推进建成，计划对越南粤海增资，公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，计划以公司自有资金对越南粤海增资，增资总额不超过1,000万美元。根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合考虑资金成本优势因素，经审慎研究，公司拟将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，实际投资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的公告》（公告编号：2024-085）。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2024年12月3日