深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：001326      证券简称：联域股份      公告编号：2024-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第六次会议于2024年12月2日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年11月26日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》；

　　经审核，董事会认为：公司为全资子公司向银行申请新增授信事项提供担保，是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，有利于提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司和股东的整体利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》。

　　董事会提请公司于2024年12月18日（星期三）下午15：00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2024年第五次临时股东会。

　　详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、 备查文件

　　（一） 第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月3日

　　证券代码：001326      证券简称：联域股份      公告编号：2024-064

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届监事会第五次会议于2024年12月2日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城6栋6楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年11月26日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求，有利于全资子公司的可持续发展与健康经营，进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次为全资子公司提供担保的审批程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、 备查文件

　　（一） 第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市联域光电股份有限公司监事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：001326      证券简称：联域股份       公告编号：2024-065

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　关于公司及子公司新增银行综合授信

　　及为全资子公司新增授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也不存在逾期担保。

　　2、 本次担保是对合并报表范围内的全资子公司进行的担保，本担保事项主要用于全资子公司向银行申请授信满足其业务发展需要，风险可控。

　　3、 特别风险提示：本次被担保人广东联域进出口有限公司最近一期财务报表资产负债率超过70%。本次担保获批后，公司为广东联域进出口有限公司提供的担保额度为人民币65,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2024年12月2日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增银行综合授信及为全资子公司新增授信提供担保的议案》，同意公司及子公司新增银行授信及为全资子公司新增授信的事项提供连带责任保证担保，并提请股东会授权公司管理层在授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。现将具体情况公告如下：

　　一、 授信及担保的基本情况概述

　　公司分别于2024年8月26日、2024年9月19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东联域进出口有限公司（以下简称“联域进出口”）向银行申请授信的事项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币60,000万元，详细内容请见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　　现为进一步满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请新增合计不超过人民币80,000万元的综合授信额度，授信期限1年。同时，为保证融资方案的顺利实施，公司拟为全资子公司广东联域智能技术有限公司（以下简称“联域智能”）申请的银行综合授信提供合计不超过30,000万元的连带责任保证担保，有效期内担保额度可循环使用；拟为联域进出口申请的银行综合授信新增不超过5,000万元的连带责任保证担保，有效期内担保额度可循环使用。其中，联域进出口的资产负债率超过70%。具体担保情况如下：

　　单位：万元

　　上述担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以及担保期限以正式签署的担保协议为准。

　　本次担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会特别决议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、广东联域智能技术有限公司

　　公司名称：广东联域智能技术有限公司

　　注册资本：33,500万元人民币

　　成立时间：2021年12月16日

　　公司法定代表人：甘周聪

　　公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道18号A栋、D栋、E栋

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；五金产品制造；五金产品批发；非居住房地产租赁；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司直接持股100%。

　　被担保人广东联域智能技术有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。

　　最近一年又一期的主要财务数据为：

　　单位：万元

　　2、广东联域进出口有限公司

　　公司名称：广东联域进出口有限公司

　　注册资本：500万元人民币

　　成立时间：2024年07月19日

　　公司法定代表人：甘周聪

　　公司注册地址：中山市板芙镇迎宾大道18号B栋5层

　　经营范围：一般项目：照明器具销售；五金产品批发；货物进出口；金属结构销售；日用百货销售；照明器具生产专用设备销售；充电桩销售；模具销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司直接持股100%。

　　被担保人广东联域进出口有限公司为公司的全资子公司，经查询不属于失信被执行人。

　　联域进出口于2024年7月19日成立，暂无最近一年（2023年度）财务数据，最近一期主要财务数据为：

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东会批准的担保额度内与银行签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　四、业务授权

　　本次公司及子公司向银行申请新增授信额度及公司为全资子公司新增授信提供担保事项的有效期自2024年第五次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，额度可循环使用。同时，提请股东会授权公司管理层签署上述授信额度内签署授信、担保协议等相关法律文件。

　　五、董事会意见

　　经审核，董事会认为：公司为全资子公司向银行申请新增授信事项提供担保，是为了满足全资子公司生产经营和业务发展对资金的需求，有利于提高其经营的稳定性和盈利能力，符合公司和股东的整体利益。本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其日常生产经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：此次公司为全资子公司向银行申请新增授信提供担保事项是为了满足其生产经营和业务发展对资金的需求，有利于全资子公司的可持续发展与健康经营，进一步提高经济效益。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，经营情况及信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。本次为全资子公司提供担保的审批程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计已审批担保额度（包含本次担保）为 95,000万元，约占公司2023年度经审计净资产的77.80%。目前，公司实际提供担保金额为1,167.45万元，占公司最近一期经审计净资产的0.96%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　（一）第二届董事会第六次会议决议；

　　（二）第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月3日

　　证券代码：001326      证券简称：联域股份       公告编号：2024-066

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　关于召开2024年第五次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）于2024年12月2日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议有关情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东会届次：2024年第五次临时股东会

　　（二）股东会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月2日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的时间、日期：

　　1、现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）下午15：00。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年12月18日上午9:15，结束时间为2024年12月18日下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（六）股权登记日：2024年12月13日（星期五）。

　　（七）会议出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　本次股东会的股权登记日为2024年12月13日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　特别说明：

　　1、上述提案已于2024年12月2日经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露，且为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 会议登记事项

　　（一） 登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及 股东会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。

　　（二）登记时间：

　　1、2024年12月17日（星期二）上午9：00-12：00，下午14：30-17：00。

　　2、采用信函或传真方式登记的，须在2024年12月17日下午17:00 前送达或传真至公司，信函上须注明“2024年第五次临时股东会”字样，不接受电话登记。

　　（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼证券法律事务办公室。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：李群艳

　　联系电话：0755-23200021

　　联系传真：0755-29683009

　　邮箱：fawu@snc-led.com

　　（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、 其他事项

　　预计本次会议现场会议会期不超过一日，出席本次会议人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、 备查文件

　　（一）第二届董事会第六次会议决议；

　　（二）第二届监事会第五次会议决议；

　　（三）其他。

　　特此公告。

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年12月3日

　　附件1：

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　2024年第五次临时股东会授权委托书

　　本人（本公司）             作为深圳市联域光电股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市联域光电股份有限公司2024年第五次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签署（盖章）：__________________________

　　委托人身份证或营业执照号码：__________________________

　　委托人持股数：_________________

　　委托人股东账号：___________________

　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

　　受托人（签字）：__________________

　　受托人身份证号：___________________

　　委托日期：_________ 年_____ 月______日

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　附件2：

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　2024年第五次临时股东会参会股东登记表

　　备注：没有事项请填写“无”。

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股投票代码：361326

　　普通股投票简称：联域投票

　　（二）填报表决意见

　　本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）本次股东会不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年12月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月18日上午9：15，结束时间为2024年12月18日下午15：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001326      证券简称：联域股份       公告编号：2024-067

　　深圳市联域光电股份有限公司

　　关于参加2024年度深圳辖区上市公司

　　集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“联域股份”）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　深圳市联域光电股份有限公司董事会

　　2024年12月3日