江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2024—044

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行对外投资，标的公司为广东展翠食品股份有限公司（以下简称“展翠食品”），目前双方已签署《保密协议》，该事项尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚存在不确定性。

　　2、根据初步测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；本次对外投资事项亦不构成关联交易。

　　3、公司将根据对外投资事项的进展情况，在具体合作事宜明确后，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策和审批程序。

　　4、公司本次对外投资事项能否最终完成存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者，注意投资风险。

　　一、本次筹划事项概述

　　根据公司未来发展规划，为进一步增强公司经营能力和盈利能力，提升公司核心竞争力，实现公司与股东利益的最大化，公司拟进行对外投资，经与标的公司展翠食品股东初步沟通，公司拟使用自有资金或自筹资金收购标的公司展翠食品控股权，股权收购具体比例待交易各方协商后方可确定。

　　公司将对展翠食品开展初步的尽职调查工作，待尽职调查等工作完成，交易各方协商确定交易方案后，公司将履行相应的决策及审批程序，并及时对外披露相关信息。

　　二、标的公司基本情况

　　1、企业名称：广东展翠食品股份有限公司

　　2、统一信用代码： 914451002823861072

　　3、法定代表人：陈树喜

　　4、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　5、注册资本： 12,213.5053万人民币

　　6、注册时间： 1996年2月8日

　　7、注册地址：广东省潮州市东凤展翠工业园（即潮安县东凤镇陇仔村口园尾片、后壁仔片）

　　8、营业期限：1996年2月8日至无固定期限

　　9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经公司核查，展翠食品不属于失信被执行人。

　　三、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　为加快公司发展，进一步提升公司持续经营能力和核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟对外投资收购展翠食品控股权。本次股权收购计划如能达成，将有利于进一步提升公司品牌效益，拓宽公司销售渠道，优化公司供应链，对公司未来长远发展将产生积极影响。

　　四、风险提示

　　截至本公告日，本事项尚处于初步筹划阶段，交易各方仍需就本交易事项进一步论证和沟通协商，公司将在具体合作事宜明确后，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策和审批程序，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二〇二四年十二月三日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2024—045

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：煌上煌，证券代码：002695）交易价格连续3 个交易日内（2024年11月28 日、2024年11月29日、2024年12月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注、核实情况的说明

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经公司询问公司控股股东煌上煌集团有限公司，其不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

　　经公司自查和询问公司实际控制人，获悉公司目前正在筹划以现金方式收购 广东展翠食品股份有限公司（以下简称“展翠食品”）控股权（尚未最终确定收购股权比例）的重大事项。根据初步研究和测算，本次筹划中的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。本事项尚存在不确定性，具体详见公司同日披露的《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（2024-044）。

　　除此之外，公司及实际控制人不存在本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

　　5、经核查，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露的信息的声明

　　公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　2、鉴于前述提及的公司正在筹划的收购部分股权的重大事项尚处于初步筹划阶段，交易各方仅签署了保密协议，尚未签署意向性协议或其他协议，本事项尚存在不确定性。公司在筹划本次重大事项过程中采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，不存在信息提前泄露的情形。

　　3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　4、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 

　　董事会

　　二〇二四年十二月三日