上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2024-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议于2024年12月3日以通讯方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、 审议通过《关于豁免第十一届董事会临时会议通知期限的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　鉴于公司总裁李勇军先生提请辞去总裁职务，为保证公司管理工作正常开展，经全体董事讨论，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意公司聘任朱世会先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　因公司经营管理需要，董事会同意聘任余舒婷女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　四、 审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》。

　　因工作调整原因，邵伟宏先生申请辞去公司首席财务官职务。公司董事会同意聘任叶蒙蒙女士为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

　　本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2024年12月4日

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2024-061

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于总裁变更的情况

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁李勇军先生递交的书面辞职报告。李勇军先生因工作调整原因辞去公司总裁职务，辞职后仍在公司担任董事职务。李勇军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　李勇军先生在担任公司总裁期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李勇军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司管理工作正常开展，经董事会提名委员会提名，公司于2024年12月3日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，一致决定聘任朱世会先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

　　二、关于聘任副总裁的情况

　　公司于2024年12月3日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，因公司经营管理需要，董事会同意聘任余舒婷女士为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

　　三、关于首席财务官变更的情况

　　公司董事会于近日收到首席财务官邵伟宏先生递交的书面辞职报告。邵伟宏先生因工作调整原因辞去公司首席财务官职务。邵伟宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不在公司担任其他职务。

　　邵伟宏先生在担任公司首席财务官期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邵伟宏先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2024年12月3日召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》，董事会同意聘任叶蒙蒙女士为公司首席财务官（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

　　董事会审议上述议案前，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会已就上述公司首席财务官聘任事项进行了审核。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2024年12月4日

　　附件：相关人员简历

　　朱世会先生简历

　　朱世会先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州外国语学院，硕士学历。朱世会先生于1995年创立广东先导稀材股份有限公司。曾就职于广东省对外经济发展公司；广州住友商事有限公司任产品经理；广东先导稀材股份有限公司任董事长；佛山粤邦投资有限公司任执行董事；光智科技股份有限公司任董事长。现任先导电子科技股份有限公司董事长；并担任国际STDA协会理事、中国有色金属工业协会理事、中国有色金属工业协会铟铋锗协会副会长、中国有色金属标准化委员会委员、中国稀有金属冶金学术委员会稀散金属专业委员会会员、广东省材料研究学会理事。

　　截至本公告披露日，朱世会先生未直接持有公司股份；朱世会先生将成为公司实际控制人，具体情况请详见公司于2024年11月29日披露的《关于间接控股股东签署＜财产份额转让协议＞暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》。除此之外，朱世会先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；朱世会先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，朱世会先生不属于失信被执行人；朱世会先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　余舒婷女士简历

　　余舒婷女士，1985年7月出生，中国籍，无境外居留权，中山大学管理学学士。曾任中国信保广州业务处部门经理；先导科技集团副总经理及半导体事业部负责人。

　　截至本公告披露日，余舒婷女士未持有公司股份；余舒婷女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余舒婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，余舒婷女士不属于失信被执行人；余舒婷女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　叶蒙蒙女士简历

　　叶蒙蒙女士，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江大学，本科学历。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 高级项目经理。

　　截至本公告披露日，叶蒙蒙女士未持有公司股份；叶蒙蒙女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；叶蒙蒙女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，叶蒙蒙女士不属于失信被执行人；叶蒙蒙女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业        公告编号：临2024-059

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于间接控股股东签署

　　《财产份额转让协议》

　　暨实际控制人拟发生变更的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次权益变动情况概述

　　本次权益变动前，上海浦东科技投资有限公司（以下简称“上海浦科”）为上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，上海宏天元管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏天元合伙”）持有上海浦科51%的股份，为上海浦科控股股东。上海宏天元投资管理有限公司（以下简称“宏天元管理”）持有宏天元合伙16.4474%的份额，担任执行事务合伙人；上海申宏元企业管理有限公司（以下简称“申宏元管理”）持有宏天元合伙11.0691%的份额，担任有限合伙人。宏天元管理和申宏元管理通过上海浦科间接持有公司225,868,500股股份，占公司总股本的24.27%，未直接持有公司股份。朱旭东、李勇军、王晴华三人为宏天元管理和申宏元管理的实际控制人，即为公司实际控制人。

　　2024年11月28日，宏天元管理（执行事务合伙人）与广州先导猎宇科技技术有限公司（以下简称“先导猎宇”）、先导科技集团有限公司（以下简称“先导科技”）签署了《关于上海宏天元管理咨询合伙企业（有限合伙）之普通合伙人财产份额转让协议》，申宏元管理等11名有限合伙人与先导猎宇签署了《关于上海宏天元管理咨询合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，宏天元管理（执行事务合伙人）及申宏元管理等11名有限合伙人分别向先导科技、先导猎宇转让其持有的宏天元合伙全部份额。

　　本次权益变动事项的具体内容请见公司于2024年11月29日在上海证券交易所网站披露的《关于间接控股股东签署＜财产份额转让协议＞暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2024-058）、《上海万业企业股份有限公司简式权益变动报告书（宏天元管理、申宏元管理）》、《上海万业企业股份有限公司详式权益变动报告书（先导猎宇、先导科技）》。

　　二、本次权益变动完成情况

　　2024年12月3日，公司收到宏天元管理及申宏元管理通知，本次宏天元合伙全部份额转让需办理的工商变更登记手续已完成，已取得上海市自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：

　　名称：上海宏天元管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91310115MA7EKERL3F

　　类型：有限合伙企业

　　出资额：182,400万元

　　成立日期：2021年12月7日

　　合伙人情况：(执行事务合伙人)先导科技集团有限公司出资份额占比0.01%；（有限合伙人）广州先导猎宇科技技术有限公司出资份额占比99.99%

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号

　　经营范围：企业管理，企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次间接控股股东权益变动涉及的相关审批手续已全部办理完毕。先导科技和先导猎宇持有宏天元合伙100%份额，并间接持有上海浦科51%股权，因此间接控制公司24.27%的股份表决权。公司控股股东保持不变仍为上海浦科，公司实际控制人由朱旭东、李勇军、王晴华三人变更为朱世会。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2024年12月4日