美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2024-105

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（临时）会议经全体董事同意，会议于2024年12月3日上午10时以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2021年员工持股计划存续期展期的议案》

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　2021年员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及维护持有人的利益，同意将公司2021年员工持股计划的存续期展期至2027年12月30日。上述事项已经公司2021年员工持股计划持有人会议审议通过。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

　　《关于2021年员工持股计划存续期展期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次（临时）会议决议；

　　2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月四日

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康       公告编号：2024-106

　　美年大健康产业控股股份有限公司关于2021年员工持股计划存续期展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期展期至2027年12月30日。现将有关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划的基本情况

　　公司于2021年8月21日召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会议及2021年9月7日召开的2021年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2021年员工持股计划（草案）及摘要》、《公司2021年员工持股计划管理办法》等相关议案。具体内容详见公司于2021年8月23日及2021年9月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　截至2021年12月30日，公司2021年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票11,985.12万股，占公司总股本的3.06%，成交总金额为人民币92,275.83万元，成交均价为7.70元/股，公司2021年员工持股计划已完成股票购买。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2021年12月31日至2022年12月30日。具体内容详见《关于2021年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-143）。

　　本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起算，即2021年12月31日至2024年12月30日。本员工持股计划的锁定期为12个月，已于2022年12月30日届满。具体内容详见《关于2021年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-161）。截至本公告日，本员工持股计划尚持有公司股份9,629.46万股，占公司目前总股本的2.46%。

　　二、本员工持股计划存续期展期情况

　　根据《公司2021年员工持股计划（草案）》的规定：“本员工持股计划的存续期限届满前1个月内，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持表决权的1/2以上同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划可办理展期。”

　　本员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及维护公司2021年员工持股计划持有人的利益，2024年12月2日经公司2021年员工持股计划第二次持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，将公司2021年员工持股计划的存续期36个月在2024年12月30日到期的基础上展期36个月，即延长至2027年12月30日。2024年12月3日，公司召开的第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2021年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2021年员工持股计划的存续期展期至2027年12月30日。期间，若本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。除此之外，《公司2021年员工持股计划（草案）》的其他内容未发生变化。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次（临时）会议决议；

　　2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　3、公司2021年员工持股计划第二次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月四日