金房能源集团股份有限公司关于公司 控股子公司参与竞购平江大唐环保科技 有限公司100%股权的公告

　　证券代码：001210         证券简称：金房能源        公告编号：2024-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司＜控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权＞的议案》。同意公司控股子公司北京金房东长生物质能源科技有限公司（以下简称“金房东长生物质”）通过北京产权交易所竞购南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”）持有的平江大唐环保科技有限公司（以下简称“平江大唐”）100%股权。最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如金房东长生物质被确认为最终受让方，交易完成后，平江大唐将成为公司二级子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会、监事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　公司名称：南方电网综合能源股份有限公司

　　统一社会信用代码：914400005666840936

　　公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　注册资本：378787.8787万人民币

　　法定代表人：宋新明

　　成立日期：2010年12月29日

　　住所：广东省广州开发区香山路2号、科翔路11号（自编1栋1-01房）

　　经营范围：节能业务投资服务；节能环保产品研发、制造、销售；光伏、风力发电等新能源利用；燃气分布式多联供能源站建设、运营；生物质和固体废弃物发电及综合利用；余热余压发电；冷、热、电、蒸汽、工业气体等能源供应及其相关多能互补业务。固废处置；污水处理；大气治理；土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　控股股东：中国南方电网有限责任公司

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

　　关联关系或其他利益说明：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与交易对方不存在关联关系。

　　南方电网综合能源股份有限公司不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1.基本情况

　　企业名称：平江大唐环保科技有限公司

　　统一社会信用代码：91430626MA4LJP2P2R

　　注册地址：湖南省岳阳市平江县平江工业园伍市工业区

　　法定代表人：卜耀庭

　　成立日期：2017年4月13日

　　注册资本：2000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：节能环保技术研发与应用,供热和环保工程承包与施工,合同能源管理,提供节能环保项目管理技术和咨询服务（会计、审计及国家限制类、禁止类除外）,从事环保设备、生物质燃料加工、销售与批发,进出口业务和相关技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.完成收购前后股东情况：

　　收购前股东情况

　　收购后股东情况

　　3.标的公司经营情况及财务状况

　　主要财务数据

　　单位：元

　　平江大唐2023年度财务数据，经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中天恒专审字【2024】第0799号）。

　　4.标的股权的评估情况

　　根据资产评估机构出具的《北方亚事评报字[2024]第01-223号》评估报告，以2024年1月31日为评估基准日，平江大唐公司评估前资产总额为1,661.56万元，负债总额252.44万元，股东全部权益价值为1,409.12万元；评估后资产总额为1,252.43万元，负债总额为252.44万元，股东全部权益价值为999.99万元，评估减值409.13万元，减值率为29.03%。

　　四、本次交易的方式、定价及竞价方式、资金来源

　　1.交易的方式

　　平江大唐股东南网能源通过北京产权交易所公开挂牌转让其持有的平江大唐100%股权，公司控股子公司拟在公司董事会权限范围内出资参与本次股权竞拍。

　　2.交易定价及竞价方式

　　本次竞购南网能源持有的平江大唐100%股权的转让底价为人民币999.99万元，交易金额以最终竞价结果确定。本次竞拍，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价（多次报价）方式确定受让方。

　　3.资金来源

　　本次参与竞拍的资金来源于公司自有资金。

　　五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次竞购平江大唐公司100%股权，紧密契合公司长远战略规划，加速公司综合能源服务的全面布局与落地，拓展公司业务领域，提升核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。

　　本次竞购事项的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　公司将根据北京产权交易所的相关规则要求参与该项目的竞购，成交价格及成交与否都存在不确定性，具体以实际签署的产权交易合同为准。

　　敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第十三次会议决议；

　　2.第四届监事会第十次会议决议；

　　3.平江大唐环保科技有限公司《审计报告》；

　　4.平江大唐环保科技有限公司《评估报告》。

　　特此公告。

　　金房能源集团股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：001210         证券简称：金房能源        公告编号：2024-055

　　金房能源集团股份有限公司

　　关于公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司（以下简称“长久惠晟”）因经营业务发展的需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）申请总额度不超过人民币6,122万元的授信额度，并由公司为其前述额度范围内借款提供连带责任担保。

　　本次担保事项已经公司2024年12月2日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，本次对外担保金额不超过6,122万元，占公司2023年末经审计归母净资产的5.01%，除本次担保外，公司无对外担保，长久惠晟公司资产负债率未超70%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会同意授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91522731MACB0A8B7P

　　注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田村经济开发区管理委员会（长田村派出所对面）

　　法定代表人：杨永勃

　　注册资本：1000万元

　　设立日期：2023年3月10日

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：热力生产和供应；供冷服务；太阳能热利用装备销售；生物质能技术服务；合同能源管理；储能技术服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；节能管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供暖服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　长久惠晟信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、对公司的影响

　　本次申请融资及担保事项是基于长久惠晟新能源项目发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。符合公司整体战略发展。长久惠晟为公司的控股子公司，公司对其具有控制能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围内，对公司日常经营不构成重大影响，长久惠晟其他股东同时承担连带责任担保，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、担保协议的主要内容

　　债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

　　保证人：金房能源集团股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止

　　担保金额：不超过人民币6,122万元

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保，亦不存在逾期担保。

　　六、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

　　七、备查文件

　　1.第四届董事会第十三次会议决议；

　　2.第四届监事会第十次会议决议；

　　3.《担保协议》。

　　特此公告。

　　金房能源集团股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：001210        证券简称：金房能源         公告编号：2024-056

　　金房能源集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于2024年11月21日发出。

　　2.会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年12月2日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。

　　3.出席人员：本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中：通讯表决方式出席会议2人、委托出席的董事0人）。董事宋建彪先生、丁琦先生以通讯方式出席会议。

　　4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

　　1.审议通过《关于公司＜控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权＞的议案》

　　本次竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权，紧密契合公司长远战略规划，加速公司综合能源服务的全面布局与落地，拓展公司业务领域，提升核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。如公司控股子公司北京金房东长生物质能源科技有限公司被确认为最终受让方，交易完成后，平江大唐环保科技有限公司将成为公司二级子公司。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　经审查，公司董事会同意公司下属控股子公司贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过人民币6,122万元人民币的授信额度，并由公司为其前述额度借款提供连带责任担保。董事会同意授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。

　　董事会认为，本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　金房能源集团股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：001210        证券简称：金房能源         公告编号：2024-057

　　金房能源集团股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送达等方式于2024年11月21日发出。

　　2.会议召开的时间、地点和方式：会议于2024年12月2日以现场方式在公司会议室召开。

　　3.出席人员：本次会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名（其中：通讯表决方式出席会议0人、委托出席的监事0人）。

　　4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。

　　5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

　　1.审议通过《关于公司＜控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权＞的议案》

　　本次竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权，紧密契合公司长远战略规划，加速公司综合能源服务的全面布局与落地，拓展公司业务领域，提升核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实基础。

　　本次竞购事项的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司参与竞购平江大唐环保科技有限公司100%股权的公告》。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次担保事项。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　金房能源集团股份有限公司监事会

　　2024年12月3日