四川安宁铁钛股份有限公司关于公司 2025年度日常关联交易额度预计的公告

　　证券代码：002978            股票简称：安宁股份             公告编号：2024-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方攀枝花东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）之间存在销售钛精矿和采购原辅材料的日常关联交易。结合公司业务发展和生产经营需要，预计2025年度发生的日常关联交易总金额累计不超过人民币2.64亿元（不含税）。2024年1-10月，公司的日常关联交易实际发生总金额1.85亿元（不含税）。

　　公司于2024年12月2日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事、副总经理张宇先生在东方钛业担任董事，为关联董事，已回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。本次预计的2025年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

　　（二）本次预计2025年度日常关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。

　　（三）截至2024年10月31日日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）关联方介绍

　　关联方名称：攀枝花东方钛业有限公司

　　成立时间：2006年6月9日

　　法定代表人：赵俊

　　注册资本：人民币30,000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　公司住所：攀枝花市米易县丙谷镇

　　统一社会信用代码：91510421789118240N

　　经营范围：以下经营项目和期限以许可证为准：硫酸生产、销售。生产、销售钛白粉及其化工产品（不含危险化学品）、钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁；本企业产品及原料、生产设备的进出口业务；生产制造咨询服务；房屋、场地、机器设备租赁服务。（以上经营项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证从事生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年10月31日，东方钛业营业收入157,636.12万元、净利润2,505.21万元、总资产124,518.94万元、净资产76,163.77万元。

　　（二）关联关系

　　公司持有东方钛业35.00%股权，公司董事、副总经理张宇先生在东方钛业担任董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的情形，东方钛业属于公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　东方钛业系中央直接管理的国有特大型企业的控股企业，依法存续且正常经营，具有较强的抗风险能力，资信良好，具备充分的履约能力。东方钛业不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。

　　2、交易价格参照市场定价协商制定

　　交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易目的

　　公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

　　（二）交易对公司的影响

　　公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司于2024年12月2日召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。经审议，独立董事一致认为：公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，遵循公平、公正的市场原则，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议；

　　3、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：002978           证券简称：安宁股份          公告编号：2024-071

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会通知时间、方式：2024年11月27日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

　　2、监事会召开时间：2024年12月2日。

　　3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

　　4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。

　　6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2025年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.64亿元（不含税）。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　三、备查文件

　　1、 第六届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司监事会

　　2024年12月3日

　　证券代码：002978             证券简称：安宁股份            公告编号：2024-070

　　四川安宁铁钛股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会通知时间、方式：2024年11月27日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　2、董事会召开时间：2024年12月2日。

　　3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

　　5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

　　6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，同意公司和公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司开设募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签署三方/四方募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。董事会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理开立募集资金专项账户、签署三方/四方募集资金监管协议等事宜。

　　（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利进行，同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。

　　根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张宇因在交易对方任董事回避表决，表决结果为通过。

　　经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2025年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.64亿元（不含税）。2025年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1、 第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　四川安宁铁钛股份有限公司董事会

　　2024年12月3日