佳都科技集团股份有限公司关于增加公司2024年度日常关联交易金额的公告

　　证券代码：600728          证券简称：佳都科技           公告编号：2024-094

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本年度新增日常关联交易额度无需提交股东大会审议

　　● 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2024年度日常关联交易的基本情况

　　2024年4月3日经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，独立董事专门会议将《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议；2024年4月7日经第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事刘伟、刘佳回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过该议案。具体详见2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

　　（二）新增日常关联交易的基本情况

　　根据公司业务实际情况的需要，按照上海证券交易所股票上市规则的要求，日常关联交易中“向关联方购买产品/接受劳务”这一关联交易类别项下需要增加公司与广州佳都智控科技技术有限公司的关联交易额度，具体日常关联交易增加预计如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况和关联关系

　　因广州佳都智控科技技术有限公司设立未满一年，暂无财务数据。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方业务正常开展，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，通过对外询价、谈判等方式，参考同类产品的市场价格，决定交易价格。具体关联交易协议在实际发生时签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上日常关联交易是公司因业务需求产生的购买产品/接受劳务行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性。

　　五、履行的审议程序

　　1、本次增加公司2024年度日常关联交易金额事项已经2024年12月4日召开的独立董事专门会议2024年第二次会议事前审议通过，独立董事认为：

　　新增日常关联交易是公司生产经营中正常发生的向关联方购买产品/接受劳务行为，以上关联交易不会对公司正常业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益，不会影响公司的独立性，我们同意将《关于增加公司2024年度日常关联交易金额的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　2、本次增加公司2024年度日常关联交易金额事项已经2024年12月4日召开的第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过，关联董事刘伟、陈娇回避表决，其余6名非关联董事一致审议通过该议案，董事会同意2024年度新增的日常关联交易额度。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次增加公司2024年度日常关联交易金额事项已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议事前审议并提交公司第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的合法利益。

　　综上，保荐机构对公司本次增加公司2024年度日常关联交易金额事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、佳都科技集团股份有限公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

　　2、佳都科技集团股份有限公司第十届董事会2024年第八次临时会议决议；

　　3、广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司增加公司2024年度日常关联交易金额的核查意见。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2024年12月4日