绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2024-092

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于监事会延期换届的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年12月5日

　　证券代码：603517      证券简称：绝味食品        公告编号：2024-088

　　绝味食品股份有限公司关于

　　非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”“绝味食品”）于2024年12月4日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延期。现将具体情况公告如下：

　　一、非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据《绝味食品非公开发行A股股票预案》（二次修订稿），公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金及自有资金对全资子公司进行增资，并由子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

　　单位：万元

　　三、募集资金使用的情况

　　截至2024年9月30日，公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　四、募投项目本次延期情况

　　根据募集资金投资项目当前实际建设情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将募投项目进行延期，具体情况如下：

　　五、募投项目延期的主要原因

　　“广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”及“广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”原计划分别于2025年10月及2024年12月达到预定可使用状态，自2021年8月公司非公开发行A股股票预案首次公布以来，项目建设多次受地方封控政策的影响被迫中断，且近年来食品餐饮行业经历较大调整，行业整体需求较弱，公司现有产能尚有富余，在此情况下，若按原计划推进在建工程建设，需要投入额外的建设成本，因此公司对募投项目的投资较为谨慎，本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则，公司对上述募投项目募集资金的投入低于预期投入进度。鉴于以上原因，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，公司研究后拟分别延长上述募投项目至2027年10月及2026年12月达到预定可使用状态。

　　六、募投项目延期对公司的影响

　　公司本次对募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施状况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募投项目的实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更有效地提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　未来在项目实施过程中，仍可能存在不可预见的因素，导致项目存在无法实施的风险，公司将持续关注项目实施过程中的风险，及时重新论证项目实施可行性，后续如有调整或变更项目计划，公司将及时履行审议程序并对外披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、风险提示及为保障募投项目延期后按期完成拟采取的措施

　　公司本次募投项目延期已对该项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，并结合项目当前实际建设情况、公司发展规划和内外部环境等因素综合考虑。但项目在实施过程中，可能受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、产品市场销售状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等情况，从而使项目最终实现收益与预计值存在一定差异。

　　为保证募投项目本次延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

　　（一）将由专职人员负责募投项目相关工作的协调与沟通，保质保量加快进度，确保不出现关键节点延后的情形；

　　（二）指定各募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度，配合做好各项工作；

　　（三）在募投项目实施进度过程中存在问题时，实行“优先原则”，在募投项目实施过程中，若遇到问题未能及时解决，则直接向公司总经理汇报，由总经理统筹协调资源解决，确保募投项目按期完工。

　　八、部分募投项目延期审批程序和专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年12月4日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目延期。保荐机构对本次募投项目延期情况进行了核查，出具了无异议的核查意见。本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的调整决定，未改变募投项目的投向，不会对该项目的实施造成实质性影响，符合公司发展规划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。监事会同意本次募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月5日

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2024-090

　　绝味食品股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司经营发展需要以及《公司法》和《公司章程》等有关规定，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名、提名委员会审核资格，公司于2024年12月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任廖凯先生为公司副总经理（副总裁）（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　截止本公告披露日，廖凯先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

　　廖凯先生的任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月5日

　　附件：

　　廖凯先生简历

　　廖凯，1981年出生，男，毕业于湘潭大学，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2004年至2013年曾先后在湖南省公民信息管理局、长沙兴嘉生物工程股份有限公司工作。2013年3月至2024年11月担任长沙景嘉微电子股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2024-089

　　绝味食品股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2024年12月15日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　公司第五届董事会及全体董事、第五届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

　　公司对本届董事会、监事会未能及时换届表示诚挚的歉意！

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年12月5日

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2024-091

　　绝味食品股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于董事会延期换届的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月5日