河北中瓷电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003031证券简称：中瓷电子公告编号：2024-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）14:30-16:00

　　（2）网络投票时间：2024年12月4日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日（星期三）上午9:15-9:25  9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号。

　　3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生

　　6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计180名，其所持有表决权的股份总数为355,365,032股，占公司股份总数的78.7857％。其中：

　　1. 现场会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，所持有表决权的股份数为279,152,321股，占公司股份总数的61.8890％。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共176名，所持有表决权的股份数为76,212,711股，占公司股份总数的16.8966％。

　　3. 中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表178人，持有表决权的股份数为81,572,316股，占公司股份总数的18.0849％。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　1.01 关于选举赵瑞华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：同意326,623,716股，占出席会议有表决权股份数的91.9122％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意81,205,434股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5502％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过，赵瑞华先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.02 关于选举李永乐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：同意326,623,311股，占出席会议有表决权股份数的91.9121％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意81,205,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5497％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过，李永乐先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.03 关于选举梁向阳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：同意326,623,503股，占出席会议有表决权股份数的91.9121％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意81,205,221股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5500％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过，梁向阳先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

　　1.04 关于选举吴文刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：同意326,663,620股，占出席会议有表决权股份数的91.9234％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意81,245,338股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5992％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过，吴文刚先生当选为公司第二届董事会独立董事。

　　1.05 关于选举吴武清先生为公司第二届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：同意326,661,122股，占出席会议有表决权股份数的91.9227％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意81,242,840股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5961％；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：通过，吴武清先生当选为公司第二届董事会独立董事。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：同意355,291,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9794％；反对14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％；弃权58,910股（其中，因未投票默认弃权33,960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,499,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9103％；反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0175％；弃权58,910股（其中，因未投票默认弃权33,960股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0722％。

　　（三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意355,291,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9793％；反对14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％；弃权59,150股（其中，因未投票默认弃权33,960股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意81,498,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9100％；反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0175％；弃权59,150股（其中，因未投票默认弃权33,960股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0725％。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所律师郭光文、白涵认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、北京市嘉源律师事务所律师出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年十二月四日

　　证券代码：003031证券简称：中瓷电子公告编号：2024-087

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月26日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事10人，实际出席会议的董事10人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　《关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票共10票，其中同意票为10票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年12月4日